证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：2018-022
光大嘉宝股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 542,316,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.1138
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈爽先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 541,826,288 99.9095 490,657 0.0905 0 0
2、议案名称：《公司监事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 541,826,288 99.9095 490,657 0.0905 0 0
3、议案名称：《公司2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 541,813,188 99.9071 503,757 0.0929 0 0
4.00、《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司2017年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 541,813,188 99.9071 503,757 0.0929 0 0
4.02、议案名称：《公司2018年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 541,813,188 99.9071 503,757 0.0929 0 0
5.00、《公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》（每10股派发现金红利2.1
元，含税）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 541,813,188 99.9071 503,757 0.0929 0 0
5.02、议案名称：《公司2017年度资本公积转增股本预案》（每10股转增3股）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 541,813,188 99.9071 503,757 0.0929 0 0
6、议案名称：《关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 541,813,188 99.9071 503,757 0.0929 0 0
7、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构和支付审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 541,813,188 99.9071 503,757 0.0929 0 0
8、议案名称：《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 282,992,627 99.8223 503,757 0.1777 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 410,429,381 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 96,527,133 100 0 0 0 0
持股1%以下
普通股股东 34,856,674 98.5753 503,757 1.4247 0 0
其中:市值
50万以下普
通股股东 826,441 92.3871 68,100 7.6129 0 0
市值50万以
上普通股股
东 34,030,233 98.7359 435,657 1.2641 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.01 《公司2017 年度利润分 131,383,807 99.6180 503,757 0.3820 0 0
配预案》（每10股派发现
金红利2.1元，含税）
5.02 《公司2017 年度资本公 131,383,807 99.6180 503,757 0.3820 0 0
积转增股本预案》（每10
股转增3股）
7 《关于续聘众华会计师事 131,383,807 99.6180 503,757 0.3820 0 0
务所（特殊普通合伙）为
公司2018 年度审计机构
和支付审计费用的议案》
8 《关于调整公司日常关联 131,383,807 99.6180 503,757 0.3820 0 0
交易预计金额的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5.01、5.02、7、8对中小投资者单独计票。
2、议案8涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海
安霞投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司均在股东大会上回避对该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、
