600621 沪市 华鑫股份

证券代码：600621            证券简称：华鑫股份            编号：临 2024－017
              上海华鑫股份有限公司

      第十一届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议
于2024 年6 月 21 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室
召开。公司于 2024 年 6 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人, 公司监事张溯枫女士因个人原因未列席会议，
公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  经与会董事审议，通过了《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。

  因公司原独立董事宋晓满先生任期届满，不再担任公司独立董事及公司董事会有关专门委员会中的相关职务，公司 2023 年年度股东大会已选举魏嶷先生为公司独立董事，公司董事会调整部分专门委员会成员，具体如下：

    一、公司董事会审计委员会

  原由宋晓满先生、吴文芳女士及沈巍先生组成，其中宋晓满先生为主任委员（召集人）。

  现调整为：由魏嶷先生、吴文芳女士及沈巍先生组成，其中魏嶷先生为主任委员（召集人）。

    二、公司董事会提名委员会

  原由顾诚先生、吴文芳女士、宋晓满先生、李军先生及沈巍先生组成，其中顾诚先生为主任委员（召集人）。

  现调整为：由顾诚先生、吴文芳女士、魏嶷先生、李军先生及沈巍先生组成，其中顾诚先生为主任委员（召集人）。

    三、公司董事会薪酬与考核委员会

  原由吴文芳女士、宋晓满先生、顾诚先生、李军先生及俞洋先生组成，其中吴文芳女士为主任委员（召集人）。

  现调整为：由吴文芳女士、魏嶷先生、顾诚先生、李军先生及俞洋先生组成，
其中吴文芳女士为主任委员（召集人）。

    四、公司董事会关联交易控制委员会

  原由宋晓满先生、顾诚先生及俞洋先生组成，其中宋晓满先生为主任委员（召集人）。

  现调整为：由魏嶷先生、顾诚先生及俞洋先生组成，其中魏嶷先生为主任委员（召集人）。

    五、公司董事会战略委员会

  原由李军先生、顾诚先生、吴文芳女士及俞洋先生组成，其中李军先生为主任委员（召集人）。

  董事会战略委员会委员不作调整。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                                                上海华鑫股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                    2024 年 6 月 22 日