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600621 沪市 华鑫股份


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华鑫股份:华鑫股份第十一届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2023-06-16

华鑫股份:华鑫股份第十一届董事会第二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600621            证券简称:华鑫股份          编号:临 2023-038

              上海华鑫股份有限公司

        第十一届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于
2023 年 6 月 15 日上午在上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼公司会议室以现场结
合腾讯会议的方式召开。公司于 2023 年 6 月 12 日通过电子邮件形式发出会议通
知及会议文件。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员通过现场或腾讯会议的方式列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  经与会董事审议,通过了《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据公司总经理俞洋先生的提名,聘任田明先生为公司副总经理(简历附后)。
  上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

  公司独立董事发表独立意见如下:

  (1)本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》《公司章程》的有关规定;

  (2)经查阅田明先生的履历,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,其任职资格合法;

  (3)本次董事会聘任的高级管理人员田明先生勤勉务实,具有相当的专业知识水平,能胜任所聘职务的要求。

  因此,同意《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告

                                                上海华鑫股份有限公司
                                                      董  事  会

                                                    2023 年 6 月 16 日

    附:相关人员简历

    田 明  男1974 年 8 月出生,研究生学历,注册会计师、高级会计师。曾
任上海舒天(集团)有限公司财务主管,大昌行汽车集团华东总部财务部主任、副经理,上海广电(集团)有限公司财务经济部主管,上海广电电子股份有限公司财务会计部经理,上海广电信息产业股份有限公司总会计师,公司董事、总会计师,华鑫证券有限责任公司财务总监。现任公司总会计师、工会主席。

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