证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2023-031
上海华鑫股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路 8 号公司二楼第一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 621,301,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.5637
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司独立董事俞丽萍女士因工作原因未出席
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事王晔倩女士因工作原因未出席会议；3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,139,541 99.9739 135,800 0.0219 26,640 0.0042
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,211,841 99.9855 63,500 0.0102 26,640 0.0043
3、 议案名称：公司 2022 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,139,541 99.9739 135,800 0.0219 26,640 0.0042
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,139,541 99.9739 135,800 0.0219 26,640 0.0042
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,203,441 99.9841 63,500 0.0102 35,040 0.0057
6、 议案名称：公司关于聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,203,441 99.9841 63,500 0.0102 35,040 0.0057
7、 议案名称：公司关于支付 2022 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,203,441 99.9841 63,500 0.0102 35,040 0.0057
8、 公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案
8.01 议案名称：发行主体、发行方式及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,131,141 99.9725 135,800 0.0219 35,040 0.0056
8.02 议案名称：债务融资工具的品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,203,441 99.9841 63,500 0.0102 35,040 0.0057
8.03 议案名称：债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,211,841 99.9855 63,500 0.0102 26,640 0.0043
8.04 议案名称：债务融资工具的利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,203,441 99.9841 63,500 0.0102 35,040 0.0057
8.05 议案名称：担保及其它信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,203,441 99.9841 63,500 0.0102 35,040 0.0057
8.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,203,441 99.9841 63,500 0.0102 35,040 0.0057
8.07 议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,131,141 99.9725 135,800 0.0219 35,040 0.0056
8.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,131,141 99.9725 135,800 0.0219 35,040 0.0056
8.09 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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