证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2022－008
上海华鑫股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于
2022 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司关于修改<公司
章程>的预案》，具体修改内容如下：
原内容 修改后内容
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5％以上 级管理人员和持有公司 5%以上股份的的股东，将其持有的本公司股票在买入 股东违反《证券法》相关规定，将其持
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 有的本公司股票或者其他具有股权性
内又买入，由此所得收益归本公司所 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者有，本公司董事会将收回其所得收益。 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收但是，证券公司因包销购入售后剩余股 益归本公司所有，本公司董事会将收回票而持有 5％以上股份的，卖出该股票 其所得收益。但是，证券公司因购入包
不受 6 个月时间限制。 销售后剩余股票而持有 5％以上股份
公司董事会不按照前款规定执行 的，以及有中国证监会规定的其他情形的，股东有权要求董事会在 30 日内执 的除外。
行。公司董事会未在上述期限内执行 前款所称董事、监事、高级管理人的， 股东有权为了公司的利益以自己 员、自然人股东持有的本公司股票或者的名义直接向人民法院提起诉讼。 其他具有股权性质的证券，包括其配
公司董事会不按照第一款的规定 偶、父母、子女持有的及利用他人账户执行的，负有责任的董事依法承担连带 持有的本公司股票或者其他具有股权
责任。 性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准公司年度报告； （三）审议批准公司年度报告；
（四）审议批准董事会和监事会报 （四）审议批准董事会和监事会报
告； 告；
（五）审议批准公司的年度财务工 （五）审议批准公司的年度财务工
作报告； 作报告；
（六）审议批准公司利润分配方案 （六）审议批准公司利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司聘用、解聘或者不再 （七）对公司聘用、解聘或者不再
续聘会计师事务所，以及聘用会计师事 续聘会计师事务所，以及聘用会计师事
务所的报酬作出决议； 务所的报酬作出决议；
（八）审议批准第四十一条规定的 （八）审议批准第四十一条规定的
担保事项； 担保事项；
（九）对公司增加或者减少注册资 （九）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（十）对发行公司股份或公司债券 （十）对发行公司股份或公司债券
作出决议； 作出决议；
（十一）回购本公司股票； （十一）回购本公司股票（如需）；
（十二）对公司合并、分立、解散、 （十二）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十三）修改本章程； （十三）修改本章程；
（十四）审议公司在一年内购买、 （十四）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30％的事项； 计总资产 30％的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用 （十五）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工
（十七）审议法律、法规、部门规 持股计划；
章或本章程规定应当由股东大会决定 （十七）审议法律、法规、部门规
的其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十一条 公司对下列对外担 第四十一条 公司下列对外担保行
保行为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，超过本公司最近一期经审计净资产的 50％以后提供的任何 经审计净资产的 50％以后提供的任何
担保； 担保；
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）本公司及本公司控股子公司
或超过最近一期经审计总资产的 30％ 的对外担保总额，超过本公司最近一期
以后提供的任何担保； 经审计总资产的 30％以后提供的任何
（三）为资产负债率超过 70％的担 担保；
保对象提供的担保； （三）按照担保金额连续 12 个月内
（四）单笔担保额超过最近一期经 累计计算原则，超过本公司最近一期经
审计净资产 10％的担保； 审计总资产 30％的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关 （四）为资产负债率超过 70％的担
联方提供的担保； 保对象提供的担保；
股东大会在审议为股东、实际控制 （五）单笔担保额超过本公司最近
人及其关联方提供的担保议案时，该股 一期经审计净资产 10％的担保；
东或受该实际控制人支配的股东，不得 （六）对股东、实际控制人及其关参与该项表决，该项表决由出席股东大 联方提供的担保。
会的其他股东所持表决权的半数以上 股东大会在审议为股东、实际控制
通过； 人及其关联方提供的担保议案时，该股
（六）按照担保金额连续 12 个月 东或者受该实际控制人支配的股东，不
内累计计算原则，超过公司最近一期经 得参与该项表决，该项表决由出席股东
审计总资产 30%的担保； 大会的其他股东所持表决权的半数以
（七）按照担保金额连续 12 个月 上通过。
内累计计算原则，超过公司最近一期经 公司对外担保均需经过董事会审审计净资产的 50%，且绝对金额超过 议，根据相关规定达到股东大会审议标
5000 万元以上。 准的对外担保须提交股东大会审议。
对于董事会权限范围内的担保事 对于董事会权限范围内的担保事
项，除应当经全体董事的过半数通过 项，除应当经全体董事的过半数通过
外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以 外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以
上董事同意。 上董事同意。
本公司股东大会审议前款第（三）
项担保时，应当经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
对违反相关法律法规、公司章程
审批权限、审议程序的对外担保，公司
应采取合理、有效措施解除或者改正违
规担保行为，降低公司损失，维护公司
及中小股东的利益，并追究有关人员的
责任。
给公司造成损失或者可能造成损
失的，公司董事会应当及时采取追讨、
诉讼、财产保全、责令提供担保等保护
性措施避免或者减少损失，并追究有关
人员的责任。
第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议期 （一）会议的日期、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
查看PDF原文
