证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：2019-015
上海华鑫股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路8号2楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 647,110,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.9963
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蔡小庆先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事胡鸿高先生因工作原因未出席
会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，公司监事雷霓霁女士、奚志伟先生、卜健先
生因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,083,36699.9958 0 0.0000 26,764 0.0042
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,083,36699.9958 0 0.0000 26,764 0.0042
3、议案名称：公司2018年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,083,36699.9958 0 0.0000 26,764 0.0042
4、议案名称：公司2018年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,083,36699.9958 0 0.0000 26,764 0.0042
5、议案名称：公司2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,083,36699.9958 0 0.0000 26,764 0.0042
6、议案名称：公司关于聘任2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,083,36699.9958 0 0.0000 26,764 0.0042
7、议案名称：公司关于支付2018年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,083,36699.9958 0 0.0000 26,764 0.0042
8、议案名称：公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,083,36699.9958 0 0.0000 26,764 0.0042
9、议案名称：公司关于2019年度申请债务融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,083,36699.9958 0 0.0000 26,764 0.0042
10、 议案名称：公司关于购买金融机构金融产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,691,56699.78071,386,300 0.2142 32,264 0.0051
11、 议案名称：公司关于预计2019年度与上海仪电（集团）有限公司及其关
联方发生的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,911,07899.9606 0 0.0000 32,264 0.0394
12、 议案名称：公司关于预计2019年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
发生的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,077,86699.9950 0 0.0000 32,264 0.0050
13、 议案名称：公司关于预计2019年度与上海金欣联合发展有限公司发生的
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,077,86699.9950 0 0.0000 32,264 0.0050
14、 议案名称：公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 647,077,86699.9950 0 0.0000 32,264 0.0050
15、 议案名称：公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司符合公开发行公
司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
