证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2018-027
上海华鑫股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路8号2楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,485,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.7078
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蔡小庆先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，公司独立董事俞丽萍女士、董事沈巍先生因
工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事奚志伟先生因工作原因未出席会议；3、公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,428,36199.9916 56,700 0.0082 514 0.0002
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,428,36194.1648 56,700 0.008240,000,514 5.8270
3、议案名称：公司2017年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,428,36194.1648 56,700 0.008240,000,514 5.8270
4、议案名称：公司2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,428,35194.1648 56,700 0.008240,000,524 5.8270
5、议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,428,35194.1648 56,700 0.008240,000,524 5.8270
6、议案名称：公司关于聘任2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,428,35194.1648 56,700 0.008240,000,524 5.8270
7、议案名称：公司关于支付2017年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,428,35194.1648 56,700 0.008240,000,524 5.8270
8、议案名称：公司关于2018年度申请债务融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,428,35194.1648 56,700 0.008240,000,524 5.8270
9、议案名称：公司关于购买金融机构理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,427,45194.1647 57,600 0.008340,000,524 5.8270
10、 议案名称：公司关于预计2018年度与上海仪电（集团）有限公司及其关
联方发生的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 81,261,56366.9818 56,700 0.046740,000,52432.9715
11、 议案名称：公司关于预计2018年度与其他关联方发生的日常关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,428,35194.1648 56,700 0.008240,000,524 5.8270
12、 议案名称：公司关于受让仪电思佰益融资租赁（上海）有限公司65%股
权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 81,036,26366.7961 282,000 0.232440,000,52432.9715
13、 议案名称：公司关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,203,05194.1320 282,000 0.041040,000,524 5.8270
14、 议案名称：公司关于独立董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,428,35194.1648 56,700 0.008240,000,524 5.8270
15、 议案名称：公司关于增补监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,428,35194.1648 56,700 0.008240,000,524 5.8270
16、 议案名称：公司关于调整公司经营范围的
