股票编号：600621 股票简称：上海金陵 编号：临2010－024
上海金陵股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
公告暨召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金陵股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010 年11 月18 日上午9 时在
上海市福州路666 号26 楼公司会议室召开。在会议召开之前，公司董事会于2010 年11
月8 日通过邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公
司监事及部分高管人员列席会议。会议由公司董事长毛辰先生主持会议。会议的召开符
合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并一致通过了：
1、公司关于转让SMT 板块四家公司股权关联交易的议案
具体内容详见同日《上海金陵股份有限公司关于转让SMT 板块四家公司股权关联交
易的公告》（临2010-025 号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因本次交易金额超过3,000 万
元，且占公司最近一期经审计净资产5%以上，本次关联交易尚需提交公司2010 年第一
次临时股东大会审议、通过生效，关联股东上海仪电控股（集团）公司将在股东大会上
对该议案回避表决。
三位关联董事毛辰先生、邬树伟先生、姜树勤先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、公司关于转让上海金陵出租汽车服务有限公司20%股权的议案
具体内容详见同日《上海金陵股份有限公司关于转让上海金陵出租汽车服务有限公
司20%股权的公告》（临2010-026 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、公司关于出售浦东金桥园区三区25 号楼和27 号楼房产的议案
具体内容详见同日《上海金陵股份有限公司关于出售浦东金桥园区三区25 号楼和
27 号楼房产的公告》（临2010-027 号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因本次资产出售产生的净利润
占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500 万元，因此本
次资产出售尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议、通过生效。2
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、确定公司2010 年第一次临时股东大会日期为2010 年12 月6 日
决定于2010 年12 月6 日召开公司2010 年第一次临时股东大会，有关事项通知如
下：
一、会议时间：2010 年12 月6 日（星期一）下午1：30
二、会议地点：上海市（具体地点经登记日确定人数、安排会场后另行通知）
三、会议召开方式：现场审议及表决
四、会议内容：
1、审议公司关于转让SMT 板块四家公司股权关联交易的议案；
2、审议公司关于出售浦东金桥园区三区25 号楼和27 号楼房产的议案；
3、审议公司关于董事变动的议案：
① 增补徐民伟先生为公司第六届董事会续任董事；
② 增补单维其先生为公司第六届董事会续任董事。
以上事项内容详见公司2010 年11 月19 日“临2010-025 号”、“临2010－027 号公
告”,及2010 年10 月16 日“临2010-020 号”公告，刊登于《中国证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、出席会议对象：
1、截止2010 年11 月29 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。
六、会议登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登
记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托
书（样式见附件）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份
证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010 年12 月1 日上午9：00-下午4：00。
3、登记地点：上海市福州路666 号底层大厅。
联系电话：（021）63222658 63226000－221、203
传 真：（021）63502688
邮 编： 200001
联系人：陈炳良、张建涛
六、注意事项：
①会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。3
②根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东
大会不向股东发放礼品。
特此公告
上海金陵股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年十一月十九日
附件：授权委托书格式：
授 权 委 托 书
兹全权委托×××先生（女士）代表本人出席上海金陵股份有限公司2010 年第一
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
