证券代码：600621 证券简称：上海金陵 编号：临2010-030
上海金陵股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议未有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海金陵股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年12 月6 日下
午在公司会议室（上海福州路666 号26F）召开。公司于2010 年11 月19 日在
《中国证券报》刊登了召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知公告。公司
独立董事顾亚平先生、公司监事张增林先生因公务原因请假。公司其余董事、监
事、部分高级管理人员及上海金茂凯德律师事务所见证律师出席了会议。
大会由公司董事长毛辰先生主持。出席本次会议的股东和授权代表54 人，
代表股份160,745,288 股，占公司总股本的30.6718％，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经大会审议批准，表决通过了如下决议：
二、提案审议情况
1、《公司关于转让SMT 板块四家公司股权关联交易的议案》
该事项为关联交易，议案表决时，与该关联交易有利益关系的关联人上海仪
电控股（集团）公司（持139,517,522 股）采取回避表决。
同意21,214,202 股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.9361％％；
反对4,110 股；弃权9,454 股。
2、《公司关于出售浦东金桥园区三区25 号楼和27 号楼房产的议案》
同意160,628,824 股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.9275％；2
反对107,010 股；弃权9,454 股。
3、《公司关于董事变动的议案》
因公司董事、董事长蒋耀辞去公司董事、董事长职务，公司董事曹光明先生
辞去公司董事职务，同意增补徐民伟先生、单维其先生为公司第六届董事会董事。
（1）同意增补徐民伟先生为公司第六届董事会董事
同意160,731,724 股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.9916％；
反对4,110 股；弃权9,454 股。
（2）同意增补单维其先生为公司第六届董事会董事
同意160,731,724 股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.9916％；
反对4,110 股；弃权9,454 股。
三、律师见证情况
公司聘请上海金茂凯德律师事务所的李志强律师、宋正奇律师出席股东大
会作会议见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：公司2010 年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会
议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决
议合法有效。
四、备查文件
1、上海金陵股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海金陵股份有限公司2010 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告
上海金陵股份有限公司
二O 一O 年十二月七日
