股票编号：600621 股票简称：上海金陵 编号：临2010－031
上海金陵股份有限公司
第六届董事会临时会议(2010—7)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
上海金陵股份有限公司第六届董事会临时会议(2010-7)于2010 年12 月25 日召开。
根据公司《董事会议事规则》，本次会议采用通讯方式进行。在会议召开之前，公司董
事会于2010 年12 月20 日通过邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9 人，
实到董事9 人。公司监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章
程的规定。会议审议并一致通过了：
一、关于出售宜山路250 弄8 号房产事项的议案
具体内容详见同日《公司关于出售宜山路250 弄8 号房产事项的公告》（临2010-032
号）。
二、关于董事会专业委员会成员调整的议案
因蒋耀先生、曹光明先生已辞去公司董事职务，公司2010 年第一次临时股东大会
已审议通过增补徐民伟先生、单维其先生为公司第六届董事会董事，因此公司董事会对
董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员作相应调整。
1、推选毛辰先生为董事会战略委员会召集人，增补单维其先生为董事会战略委员
会委员。
现公司董事会战略委员会成员为：毛辰先生（召集人）、陈隽玮先生、徐伟梧先生、
邬树伟先生、单维其先生。
2、增补姜树勤先生为董事会审计委员会委员。
现公司董事会审计委员会成员为：孟荣芳女士（召集人）、顾亚平先生、姜树勤先
生。
3、增补徐民伟先生为董事会薪酬与考核委员会委员，姜树勤先生不再担任董事会
薪酬与考核委员会委员。
现公司董事会薪酬与考核委员会委员成员为：陈隽玮先生（召集人）、顾亚平先生、
孟荣芳女士、毛辰先生、徐民伟先生。
特此公告
上海金陵股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年十二月二十五日
