股票编号：600621 股票简称：上海金陵 编号：临2010－020
上海金陵股份有限公司
第六届董事会临时会议(2010—5)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
上海金陵股份有限公司第六届董事会临时会议(2010-5)于2010 年10 月15 日上午9
时在上海市福州路666 号26 楼公司会议室召开。在会议召开之前，公司董事会于2010
年10 月11 日通过邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7 人，实到董事6
人，公司独立董事陈隽玮先生因工作原因请假，委托公司独立董事顾亚平先生代为出席，
并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席会议。因公司董事长辞职，经半数以上董
事共同推举，由董事毛辰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规
定。会议审议并一致通过了：
1、公司出售浦东金桥园区三区19 号楼房产意向的议案
具体内容详见同日《公司出售浦东金桥园区三区19 号楼房产意向的公告》（临
2010-021 号）。
2、公司终止投资松江园区四期厂房的议案:
2010 年6 月7 日公司董事会六届九次会议审议、通过了公司投资松江园区四期厂房
的议案（详见2010 年6 月8 日临2010-013 号公告）。根据公司集中力量建设上海浦东
金桥园区的策略，公司董事会经过慎重讨论与研究，鉴于公司目前的状况，决定终止公
司投资松江园区四期厂房建设。该项目目前尚未开工。
3、公司董事变动的议案:
公司董事、董事长蒋耀先生因工作原因，提请辞去公司董事、董事长职务，公司董
事曹光明先生因工作原因，提请辞去公司董事职务。
公司董事会推荐徐民伟先生、单维其先生为增补董事候选人。
上述董事变动事项事先已经公司董事会提名委员会通过。
本议案还需提交公司股东大会审议。
徐民伟先生简历：
徐民伟 男，1959 年4 月出生，大学本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计2
师。曾任上海市粮食局工业处财务科副科长、财务处处长助理、副处长、处长；上海长
江经济发展（集团）有限公司计划财务部经理；复星集团上海科技创新公司财务部经理；
上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任；上海广电数字音像电子有限公司总
会计师；上海夏普电器有限公司财务本部副统辖；上海广电（集团）有限公司财务经济
部副经理、经理；上海广电信息产业股份有限公司董事；上海广电电子股份有限公司董
事；上海仪电控股（集团）公司财务部副总经理。现任公司总会计师。
单维其先生简历：
单维其，男，1977 年4 月出生，大学本科学历。曾任上海世邦魏理仕物业顾问有限
公司工业部高级经理；上海仲量联行测量师事务所工业部总监、区域董事。现任上海仪
电控股（集团）公司不动产事业部副总经理。
4、公司高级管理人员变动的议案：
经公司总经理徐伟梧先生提名，并经公司董事会审议通过，聘任曹宇先生为公司
副总经理。
上述高级管理人员变动事项事先已经公司董事会提名委员会通过。
公司独立董事认为：本次公司高级管理人员变动的程序规范，符合《公司法》和
本公司章程的有关规定；经查阅曹宇先生的履历未发现有《公司法》第147 条规定之
情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合
法；本次董事会聘任的公司高级管理人员勤勉务实，具有较高的专业知识水平，能胜
任所聘任职务的要求。因此，同意公司董事会的该项聘任。
曹宇先生简历：
曹宇，男，1961 年11 月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师，注册
监理工程师、上海市注册咨询专家、英国皇家特许建造师（MCIOB）。曾任上海港务局外
高桥港区三（四）期工程指挥部总指挥助理；上海国际港口工程咨询有限公司副总经理、
上海洋山港一期工程建设监理部总监理工程师；上海淀山湖新城发展有限公司（上海青
浦新城区建设发展(集团)有限公司）副总经理、总工程师。
5、选举续任公司董事长：
因蒋耀先生辞去公司董事长职务，根据《公司章程》规定，经公司董事会选举，由
毛辰先生续任公司第六届董事会董事长。
特此公告
上海金陵股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年十月十六日
