600621 沪市 华鑫股份

          证券代码：600621 股票简称：上海金陵 编号：临2006－012

         上海金陵股份有限公司第五届董事会临时会议（2006－4）决议公告

    上海金陵股份有限公司第五届董事会临时会议（2006－4）于2006年11月29日召开。会议用通讯方式进行。应到董事11人，实到11人。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。与会董事审议、通过公司关于转让苍梧路16号房产关联交易事项。
    公司董事会同意转让苍梧路16号房产，并由上海仪电控股（集团）公司支付给公司转让费2250万元人民币，付款方式为分期支付。公司独立董事发表了独立意见，同意通过该关联交易事项。根据上海证券交易所股票上市规则10.1.3之规定，该事项涉及关联交易，公司董事会审议该事项时，七位关联董事佘宝庆、徐伟梧、仲宗尧、李军、张平、姜树勤、余观华回避表决。
    同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
    特此公告

    上海金陵股份有限公司
    董事会
    二OO六年十一月三十日