600620 沪市 天宸股份

证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2024-007
            上海市天宸股份有限公司

        关于2023年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 21,811,796.65 元，母公司 2023 年
12 月 31 日可供分配的利润为 394,116,918.56 元。

  经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  1、公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利6,866,771.13 元。本年度公司现金分红比例约为 31.48%，剩余未分
配利润结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。

  2、如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  1、董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 2 日召开第十一届董事会第四次会议，会议审
议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 2 日召开第十一届监事会第四次会议审议通
过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，监事会认为该利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，特别是维护了中小投资者的利益，有利于公司的可持续发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                              上海市天宸股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 3 日