600620 沪市 天宸股份

证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2022-006
            上海市天宸股份有限公司

      第十届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
七次会议于 2022 年 3 月 24 日采用视频会议和通讯表决方式召开。本
次会议应出席董事 9 位，实际出席会议董事 9 位。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）公司全体董事对所有议案进行了审议，通讯表决了以下议案：

    1、审议通过《公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》，表决结
果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2021 年度股
东大会审议通过。

    相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，表决结
果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2021 年度股
东大会审议。

    3、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告暨 2022 年度工作
计划的议案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》，表决结果
为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2021 年度股东
大会审议。

    5、审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》，表决结果为 9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2021 年
度归属于母公司所有者的净利润为 123,065,844.74 元，母公司 2021
年 12 月 31 日可供分配的利润为 479,708,473.66 元。

    公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），共计派发现金红利37,767,241.22 元。

    独立董事对此发表了独立意见：同意。

    此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    相关内容详见公司公告临 2022-008。

    6、审议通过《聘请 2022 年度公司财务审计机构及内控审计机构
的预案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年
财务审计机构及内部控制审计机构，2022 年度财务审计费用为 70 万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为 25 万元（不包括差旅费及其他相关费用），审计费用共计 95 万元。

    独立董事对此发表了独立意见：同意。

    此议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    相关内容详见公司公告临 2022-009。

    7、审议通过《<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》，议
案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    8、审议通过《<公司 2021 年度内部控制审计报告>的议案》，议
案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    9、审议通过《<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》，议案表
决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    10、审议通过《<公司 2021 年度非经常性损益明细表鉴证报告>
的议案>》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——财务类退市指标：营业收入扣除》等规则的相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《公司 2021 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。经公司审计委员会审核通过并提交董事会审议，公司董事会对《公司 2021 年度非经常性损益明细表鉴证报告》的内容无异议。

    独立董事对此发表了独立意见：同意。

    相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    11、审议通过《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对此发表了独立意见：同意。

    相关内容详见公司公告临 2022-010。

    12、审议通过《关于核定公司总会计师（财务负责人）薪酬方案的议案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司现有经营情况和经济效益，参照其他上市公司高级管理人员的薪酬水平，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事
会同意核定公司总会计师（财务负责人）的薪酬方案。

    独立董事的独立意见：同意。

    （二）《公司独立董事 2021 年度述职报告》和《公司董事会审计
委员会 2021 年度履职情况报告》也提交全体董事审阅，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （三）公司 2021 年年度股东大会召开日期将另行通知。

  三、备查文件

    1、经独立董事签字确认的对相关事项的事前认可函及独立意见；
    2、经独立董事签字确认的公司对外担保情况的专项说明的独立意见。

    特此公告。

                              上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 26 日