600620 沪市 天宸股份

证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2022-008
            上海市天宸股份有限公司

        关于2021年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 123,065,844.74 元，母公司 2021 年
12 月 31 日可供分配的利润为 479,708,473.66 元。

  经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  1、公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），共计派发现金红利 37,767,241.22 元。本年度公司现金分红比例约为 31%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。


  2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  1、董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 3 月 24 日召开第十届董事会第十次会议，会议审
议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。

  2、独立董事意见

  独立董事认为公司董事会制订的 2021 年年度利润分配预案符合会《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，也维护了中小股东的利益，符合相关法规及公司规章制度规定，同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  3、监事会意见

  公司第十届监事会第十次会议决议认为该利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，特别是维护了中小投资者的利益，有利于公司的可持续发展。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营与长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                              上海市天宸股份有限公司董事会

                                          2022 年 3 月 26 日

     报备文件

  1、第十届董事会第十七次会议决议；

  2、第十届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事对公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。