600620 沪市 天宸股份

证券代码：600620        证券简称：天宸股份        编号：临2021-054

            上海市天宸股份有限公司

      第十届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2021 年

11 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参与表

决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：

    1、关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案

    由于公司 2 名董事和 1 名独立董事辞任，公司于 2021 年 11 月

18 日召开 2021 年第二次临时股东大会补选出了 2 名董事和 1 名独立

董事。

    鉴于此，为完善公司治理，根据公司各专门委员会实施细则和《公
司章程》等规定，现对以下专业委员会组成人员作如下调整：

 专业委员会              调整前                        调整后

 战略委员会  叶茂菁（主任）、王学进、周文霞、 叶茂菁（主任）、王学进、周文霞、冀
            朱颖锋、杨钢                  爱萍、叶志坚

 提名委员会  姜立军（主任）、王学进、李辰  姜立军（主任）、王学进、颜晓斐


 薪酬与考核  姜立军（主任）、杨钢、李辰    姜立军（主任）、叶志坚、颜晓斐
  委员会

 审计委员会  宋德亮（主任）、朱颖锋、李辰  宋德亮（主任）、王学进、颜晓斐

  以上各专业委员会人员的任期至第十届董事会届满为止。

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、关于选举王学进先生为公司副董事长的议案

    经董事会审议，选举王学进先生担任公司副董事长（简历附后），
任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第十届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                              上海市天宸股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 1 日

附件：

                    简 历

  王学进  男  1974 年出生，比利时联合商学院（UBI）DBA 医疗
健康管理双博士在读。自 2014 年 4 月起担任上海联仲置业有限公司
总经理。2020 年 5 月 28 日起，任公司第十届董事会董事。