600620 沪市 天宸股份

证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2021-012

            上海市天宸股份有限公司

            续聘会计师事务所公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我
国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为
上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员
所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许
可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。

  截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、

从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券
服务业务。立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中

审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立

信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 5
家。


  2、投资者保护能力

  截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职
业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分 2次，涉及从业人员 62名。
  （二）项目信息

  1、基本信息

                              注册会计师执    开始从事上市  开始在本所执  开始为本公司提
    项目          姓名

                                业时间      公司审计时间      业时间      供审计服务时间

  项目合伙人      曹毅      2004 年 4 月    2002 年 1 月    2004 年 4 月    2019 年 1 月

签字注册会计师    赵键      2016 年 3 月    2007 年 1 月    2016 年 3 月    2007 年 1 月

质量控制复核人    刘桢      1996 年 5 月    1994 年 9 月    1996 年 5 月    2017 年 1 月

  （1）项目合伙人近三年从业情况：

  姓名：曹毅

      时间                    上市公司名称                            职务

    2020 年              上海市天宸股份有限公司                    签字合伙人

 2018 年-2019 年      西藏城市发展投资股份有限公司                  签字会计师

 2018 年-2019 年      菲林格尔家居科技股份有限公司                  签字会计师

  （2）签字注册会计师近三年从业情况：

  姓名： 赵键

      时间                    上市公司名称                            职务

    2020 年              上海市天宸股份有限公司                    签字会计师

 2018 年-2019 年      上海瀚讯信息技术股份有限公司                  签字会计师


    （3）质量控制复核人近三年从业情况：

    姓名：刘桢

      时间                    上市公司名称                            职务

  2018 年-2020 年      上海新黄浦实业集团股份有限公司                签字合伙人

  2018 年-2020 年          上海大智慧股份有限公司                    签字合伙人

  2019 年-2020 年          优刻得科技股份有限公司                    签字合伙人

  2018 年-2020 年      上海复旦复华科技股份有限公司                  签字合伙人

  2018 年-2020 年      上海紫江企业集团股份有限公司                  签字合伙人

  2018 年-2020 年          深圳汇洁股份有限公司                      签字合伙人

  2018 年-2020 年    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司              签字合伙人

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    上述人员过去三年没有不良记录。

    （三）审计收费

    1、审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合 考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间 等因素定价。

    2、审计费用同比变化情况

                                  2020                  2021                增减%

年报审计收费金额（万元）            50.00                70.00                  40.00

内控审计收费金额（万元）            25.00                25.00                  0.00

    因公司从 2021 年开始启动天宸健康城项目，将大幅增加业务量
 及财务核算工作量， 2021 年度年报审计工作在审计程序的实施、审 计证据的获取等方面提高审计专业程度、加大审计工作量，为此公司 2021 年度的年报审计收费增加至 70 万元。


  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  公司审计委员会根据相关规定召开会议，审议关于公司续聘会计师事务所事项。鉴于多年来一直聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计事务所，且该事务所在从事公司 2020 年度财务审计和内控审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。经审计委员会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见如下：

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，作为公司的独立董事，公司事前已就拟续聘会计师事务所事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可。我们认真审核上述事项的有关文件后，对拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性表示认可，认为其能够满足公司 2021 年度审计工作要求，同意将该事项提交董事会审议。
  独立董事对续聘会计师事务所的独立意见如下：

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所具备的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等，能够满足公司 2021年度审计工作要求。经审核后，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。


  （三）董事会的审议和表决情况

  公司第十届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议通过了《聘请 2021 年度公司财务审计机构及内控审计机构的预案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2021 年度财务审计费用为70 万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为 25万元（不包括差旅费及其他相关费用）。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                              上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2021 年 3 月 26 日
      报备文件

    1、公司第十届董事会第七次会议决议

    2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

    3、审计委员会关于聘请公司 2021 年度审计机构事项的审核意见
    4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明