证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2019-004
上海市天宸股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
上海市天宸股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年4月8日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事11位，实际出席会议董事11位，其中亲自出席10位，委托出席1位，独立董事陈治东因公出差，委托独立董事姜立军代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：
1、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2018年度总经理工作报告暨2019年度工作计划的议案》，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2018年度利润分配的预案》，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为67,661,104.33元，母公司2018年12月31日可供分配的利润为274,309,713.94元。
公司拟以2018年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利20,600,313.39元。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
6、审议通过《聘请2019年度公司财务审计机构及内控审计机构的预案》，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年财务审计机构及内部控制审计机构，2019年度财务审计费用为50万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为25万元（不包括差旅费及其他相关费用）。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
此议案尚需提交2018年度股东大会审议。
7、审议通过《公司会计政策变更的议案》，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
相关内容详见公司公告临2019-006。
8、审议通过《<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》，议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、审议通过《<公司2018年度内部控制审计报告>的议案》，议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、审议通过《<公司2018年度社会责任报告>的议案》，议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）本次会议上，与会人员还听取了《公司独立董事2018年度述职报告》和《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）关于公司2018年度股东大会的召开时间将另行审议并通知。
三、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见；
2、经独立董事签字确认的公司对外担保情况的专项说明的独立意见。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2019年4月10日
