证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2018-005
上海市天宸股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
上海市天宸股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2017年3
月26日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事11位，实际出席
会议董事11位，其中亲自出席9位，委托出席2位，其中独立董事
姜立军因公出差，委托独立董事宋德亮代为出席并行使表决权；独立董事陈治东因公出差，委托独立董事贾岭代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：
1、审议通过《公司2017年度报告全文及摘要的议案》，表决结
果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交2017 年度
股东大会审议通过。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》，表决结
果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交2017 年度
股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度总经理工作报告暨2018年度工作
计划的议案》，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》，表决结果
为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交2017年度股
东大会审议。
5、审议通过《公司2017年度利润分配的预案》，表决结果为 11
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2017年
度归属于母公司所有者的净利润为 62,549,635.20元，母公司2017
年12月31日可供分配的利润为221,314,364.11元。
公司拟以2017年12月31日总股本686,677,113股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利
20,600,313.39元。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《聘请2018年度公司财务审计机构的预案》，表决
结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年
财务审计机构，2018年度财务审计费用为50万元（不包括差旅费及
其他相关费用）。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
7、审议通过《聘请2018年度公司内部控制审计机构的预案》，
表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年
内部控制审计机构，2018年度内控审计费用为25万元（不包括差旅
费及其他相关费用）。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
8、 审议通过《<公司2017年度内部控制评价报告>的议案》，议
案表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、审议通过《<公司2017年度内部控制审计报告>的议案》，议
案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、审议通过《<公司2017年度社会责任报告>的议案》，议案表
决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11、《关于公司会计政策变更的议案》，议案表决结果为 11票同
意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权利的情形，同意公司施行会计政策变更。
独立董事的独立意见：同意。
相关内容详见公司公告临2018-007。
（二）本次会议上，与会人员还听取了《公司独立董事2017年
度述职报告》和《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）关于公司2017年度股东大会的召开时间将另行审议并通
知。
三、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见；
2、经独立董事签字确认的公司对外担保情况的专项说明的独立意见。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2018年3月28日
