600619 沪市 海立股份

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)  证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2024-006
          上海海立（集团）股份有限公司

            2023年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例

      每股派发现金红利 0.01 元（含税）。其中 B 股现金红利以美元支付，具
体汇率将在权益分派实施公告中明确。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 706,934,728.59 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至本公告披露
日，公司总股本为 1,077,769,006 股，以此计算合计拟派发现金红利10,777,690.06 元（含税 ）。本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润30,512,924.40 元，现金分红金额占比为 35.32%。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 26 日召开公司第十届董事会第五次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配的预案》。

  （二）监事会意见

  公司第十届监事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分配的预案》，监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定，同意将本预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 30 日