600619 沪市 海立股份

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)    股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2023-042
          上海海立(集团)股份有限公司

      第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事
会第十届第一次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    一、审议通过《选举公司第十届监事会监事长的议案》。

  选举郭浩环女士为公司第十届监事会监事长，任期三年。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

                                    上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 22 日