证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2023-039
上海海立（集团）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 22
境内上市外资股股东人数（B 股） 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 323,035,470
其中：A 股股东持有股份总数 286,152,355
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 36,883,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.8201
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.4154
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.4047
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司独立董事余卓平先生、严杰先生及董事
李海滨先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事茅立华先生因公务未能出席本次会
议；
3、公司副总经理、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议，副总经理袁苑女士、
朱浩立先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于选举公司第十届董事会董事的议案
1.01 议案名称：选举丁国良先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,097,748 99.6315 919,607 0.3214 135,000 0.0471
B 股 36,769,739 99.6926 113,376 0.3074 0 0.0000
普通股合计： 321,867,487 99.6384 1,032,983 0.3198 135,000 0.0418
1.02 议案名称：选举李春荠女士为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,097,748 99.6315 919,607 0.3214 135,000 0.0471
B 股 36,769,739 99.6926 113,376 0.3074 0 0.0000
普通股合计： 321,867,487 99.6384 1,032,983 0.3198 135,000 0.0418
1.03 议案名称：选举李轶龙先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,097,748 99.6315 919,607 0.3214 135,000 0.0471
B 股 36,769,739 99.6926 113,376 0.3074 0 0.0000
普通股合计： 321,867,487 99.6384 1,032,983 0.3198 135,000 0.0418
1.04 议案名称：选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,097,748 99.6315 919,607 0.3214 135,000 0.0471
B 股 36,569,290 99.1491 313,825 0.8509 0 0.0000
普通股合计： 321,667,038 99.5764 1,233,432 0.3818 135,000 0.0418
1.05 议案名称：选举童丽萍女士为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,097,748 99.6315 919,607 0.3214 135,000 0.0471
B 股 36,769,739 99.6926 113,376 0.3074 0 0.0000
普通股合计： 321,867,487 99.6384 1,032,983 0.3198 135,000 0.0418
1.06 议案名称：选举缪骏先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,097,748 99.6315 919,607 0.3214 135,000 0.0471
B 股 36,769,739 99.6926 113,376 0.3074 0 0.0000
普通股合计： 321,867,487 99.6384 1,032,983 0.3198 135,000 0.0418
1.07 议案名称：选举马钧先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,097,748 99.6315 919,607 0.3214 135,000 0.0471
B 股 36,769,739 99.6926 113,376 0.3074 0 0.0000
普通股合计： 321,867,487 99.6384 1,032,983 0.3198 135,000 0.0418
1.08 议案名称：选举王玉女士为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,097,748 99.6315 919,607 0.3214 135,000 0.0471
B 股 36,769,739 99.6926 113,376 0.3074 0 0.0000
普通股合计： 321,867,487 99.6384 1,032,983 0.3198 135,000 0.0418
1.09 议案名称：选举谷峰先生为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,097,748 99.6315 919,607 0.3214 135,000 0.0471
B 股 36,769,739 99.6926 113,376 0.3074 0 0.0000
普通股合计： 321,867,487 99.6384 1,032,983 0.3198 135,000 0.0418
2、关于选举公司第十届监事会监事的议案
2.01 议案名称：选举忻怡女士为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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