海立股份 2023 年第二次临时股东大会资料
股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)
2023 年 第 二 次 临 时
The Second Special Shareholders’
股 东 大 会
General Meeting for 2023
会议资料
Meeting Files
2023 年 8 月 18 日
上海海立（集团）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2023 年 8 月 18 日(星期五) 13:30 开始
会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
会议主持：董事长 董鑑华
会议议程：
1、逐项审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》
1.01 选举丁国良先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举李春荠女士为公司第十届董事会董事
1.03 选举李轶龙先生为公司第十届董事会董事
1.04 选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举童丽萍女士为公司第十届董事会董事
1.06 选举缪骏先生为公司第十届董事会董事
1.07 选举马钧先生为公司第十届董事会独立董事
1.08 选举王玉女士为公司第十届董事会独立董事
1.09 选举谷峰先生为公司第十届董事会独立董事
2、逐项审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》
2.01 选举忻怡女士为公司第十届监事会监事
2.02 选举郭浩环女士为公司第十届监事会监事
3、审议《关于公司董事津贴的议案》
4、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》
6、股东发言；
7、股东现场表决；
8、宣读大会现场表决结果。
关于选举公司第十届董事会董事的议案
一、第九届董事成员及变动情况
公司第九届董事会经 2020 年第一次临时股东大会投票选举，于 2020 年 8 月
31 日产生，成员为董鑑华、郑建东、王玉、严杰、余卓平、丁国良、庄华、李海滨、李春荠 9 位；经全体董事选举，第九届董事会由董鑑华先生担任董事长、郑建东先生担任副董事长。
2022 年 7 月，郑建东先生因退休不再担任公司第九届董事会副董事长、董
事职务。2023 年 2 月，根据公司第一大股东上海电气控股集团有限公司提议及董事会审议，庄华先生因工作调动不再担任公司第九届董事会董事，提名缪骏先生继任第九届董事会董事，并接替庄华先生担任公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员。经公司 2023 年第一次临时股东大会投票，选举缪骏先生继任公司董事，任期至第九届董事会期满。
现董事会成员为：董鑑华、王玉、严杰、余卓平、丁国良、缪骏、李海滨、李春荠，董鑑华先生担任董事长。董事会各专门委员会组成情况为：审计委员会由严杰（主任委员）、余卓平、王玉、缪骏、李海滨组成，薪酬与考核委员会由王玉（主任委员）、董鑑华、余卓平、严杰组成，提名委员会由余卓平（主任委员）、严杰、王玉、缪骏组成，战略委员会由董鑑华（主任委员）、余卓平、王玉、丁国良、缪骏、李春荠组成。
二、第十届董事会候选人员产生情况和名单
第九届董事会任期即将届满，将进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。
根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的董事会董事候选人提名程序，经公司董事会提名委员会审查建议，确定了第十届董事会人员结构和遴选第十届董事会董事候选人的原则。经股东推荐、董事会提名委员会审查建议，董事会提名以下人员为第十届董事会董事候选人：
1、根据股东上海电气控股集团有限公司推荐，提名（以姓氏笔画为序，下同）李春荠、李轶龙、董鑑华、童丽萍、缪骏为第十届董事会董事候选人；
2、公司董事会提名丁国良、马钧、王玉、谷峰为第十届董事会董事候选人，其中马钧、王玉、谷峰为第十届董事会独立董事候选人。
以上提请股东大会审议选举。
2023 年 8 月 18 日
附一：第十届董事会非独立董事候选人简历（以姓氏笔画为序）
丁国良，男，1966 年 4 月出生，博士后，二级教授。现任本公司董事，上海交通大学机械与动力工程学院教授，博士生导师，兼任制冷空调换热器技术联盟理事长，上海科凌能源科技有限公司执行董事，苏州英华特涡旋技术股份有限公司独立董事，上海市科协委员，中国制冷学会理事。获得国务院颁发的政府特殊津贴。曾任德国 Karlsruhe 大学、日本东京大学客座教授，上海市制冷学会理事长，《制冷技术》杂志社长。截至目前，丁国良先生未持有本公司股票，未发现丁国良先生有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求。李春荠，女，1983 年 4 月出生，管理学硕士。现任本公司董事，上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长，兼任上海立昕实业有限公司董事、上海亥雅实业有限公司董事、上海开亥实业有限公司董事、上海翰蓝网络科技有限公司董事。曾任上海电气集团财务有限责任公司投资银行部项目助理、项目经理、部门副经理、部门经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长助理。截至目前，李春荠女士未持有本公司股票，未发现李春荠女士有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求。
李轶龙，男，1976 年 7 月出生，工商管理硕士。现任上海海立电器有限公司总裁。曾任上海海立电器有限公司副总裁、上海工厂总经理，海立电器（印度）有限公司副总经理、总经理，上海日立电器有限公司压缩机装配部部门经理、机械加工部部门经理。截至目前，李轶龙先生持有本公司股票 188,700 股，未发现李轶龙先生有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求。
董鑑华，男，1965 年 4 月出生，工商管理硕士，正高级经济师。现任本公司董事长，上海电气控股集团有限公司董事，上海电气集团股份有限公司副总裁。曾任上海市审计局固定资产投资审计处副处长、处长，财政审计处处长，上海电气控股集团有限公司审计室主任，上海集优机械股份有限公司监事长，本公司监事长，上海电气集团股份有限公司监事长，上海电气控股集团有限公司副总裁、财务总监，上海临港控股股份有限公司董事。截至目前，董鑑华先生未持有本公司股票，未发现董鑑华先生有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求。
童丽萍，女，1971 年 12 月出生，法学硕士，正高级经济师。现任上海电气集团股份有限公司首席法务官，公司律师。长期从事公司法务工作，拥有丰富的法务管理经验，精通相关法律知识。于 2004-2010 年期间先后担任上海电气电站集团法律审计室主任、法务部部长，于 2006-2008 年期间兼任上海电气集团股份有限公司法务中心主任，自 2008 年起先后担任上海电气集团股份有限公司法务部副部长、部长、总法律顾问。截至目前，童丽萍女士未持有本公司股票，未发现童
丽萍女士有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求。
缪骏，男，1978 年 11 月出生，工学硕士，高级工程师。现任本公司董事、总经理（法定代表人），兼任上海海立电器有限公司、海立马瑞利控股有限公司董事长。曾任上海电气风电集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人），上海电气风电集团股份有限公司总裁、党委副书记，上海电气风电集团有限公司副总裁，上海电气风电集团副总裁。截至目前，缪骏先生未持有本公司股票，未发现缪骏先生有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求。
附二：第十届董事会独立董事候选人简历（以姓氏笔画为序）
马钧，男，1970 年 12 月出生，博士学历，教授。现任同济大学汽车学院教授，设计创意学院双聘教授，创新设计方向负责人，兼任瑞士圣加仑大学客座教授，中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长，科博达技术股份有限公司独立董事。曾任德国大陆汽车电子公司主动安全系统资深工程师、项目经理，德国奥迪公司中国售后经理，同济大学汽车营销管理学院院长、汽车学院副院长，上海燃料电池汽车商业化促进中心执行副秘书长，中国科技部中德电动汽车联合研究中心中方协调人，863/科技部国际合作司重大专项课题负责人，美国德尔福技术委员会委员，杭州雷迪克汽车部件制造有限公司独立董事。截至目前，马钧先生未持有本公司股票，未发现马钧先生有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求。
王玉，女，1953 年 8 月出生，博士，教授。现任本公司独立董事，曾任上海财经大学商学院教授、博士生导师，本公司独立董事。截至目前，王玉女士未持有本公司股票，未发现王玉女士有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求。
谷峰，男，1972 年 1 月出生，博士，正高级会计师。现任百联集团有限公司首席金融投资官，兼任金地（集团）股份有限公司独立董事，上海百联集团股份有限公司董事，上海现代服务业联合会副会长，中国注册会计师（CPA）非执业会员，英国特许公认会计师（ACCA）会员，ACCA 中国专家智库成员。曾任上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理，上海汽车集团股份有限公司 CFO 兼资本运营部执行总监，上海汽车集团财务有限责任公司董事长、上汽通用汽车金融有限责任公司董事长、爱驰汽车有限公司董事。截至目前，谷峰先生未持有本公司股票，未发现谷峰先生有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求。
海立股份 2023 年第二次临时股东大会议案二
关于选举公司第十届监事会监事的议案
一、第九届监事会成员及变动情况
本届监事会经 2020 年第一次临时股东大会选举于 2020 年 8 月成立，由许建
国、忻怡、茅立华 3 人组成。其中许建国、忻怡 2 名监事由股东大会选举产生，茅立华监事由公司职工代表大会选举产生。经全体监事选举，由许建国先生担任监事长。
2023 年 3 月，许建国先生因工作原因辞去公司监事长和监事职务。经股东
大会审议，由郭浩环女士继任公司监事，并经全体监事选举，郭浩环女士担任公司第九届监事会监事长。
本届监事会按照国家法律法规和公司章程所赋予的职责，对公司董事会的决策、公司重要经营业务活动及财务状况进行监督，为维护公司全体股东的合法权益开展积极有效的监督工作。
二、新一届监事会候选人员产生情况和名单
第九届监事会任期即将届满，将进行换届选举。根据《公司章程》规定，确定新一届监事会成员构成，第十届监事会人数拟为 3 名。
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的监事提名程序，经股东上海电气控股集团有限公司推荐，监
查看PDF原文
