证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2022-028
上海海立（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
其中：A 股股东人数 36
境内上市外资股股东人数（B 股） 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 356,591,461
其中：A 股股东持有股份总数 321,698,230
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 34,893,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.8832
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.6655
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.2177
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用通
讯会议投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事李春荠女士因公务未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；高级管理人员郑敏女士、袁苑女士、
朱浩立先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 321,656,330 99.9870 41,900 0.0130 0 0.0000
B 股 34,893,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 356,549,561 99.9882 41,900 0.0118 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 321,656,330 99.9870 41,900 0.0130 0 0.0000
B 股 34,893,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 356,549,561 99.9882 41,900 0.0118 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 321,656,330 99.9870 41,900 0.0130 0 0.0000
B 股 34,893,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 356,549,561 99.9882 41,900 0.0118 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 321,656,330 99.9870 41,900 0.0130 0 0.0000
B 股 30,077,032 86.1973 4,816,199 13.8027 0 0.0000
普通股合计： 351,733,362 98.6376 4,858,099 1.3624 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 321,592,230 99.9670 106,000 0.0330 0 0.0000
B 股 34,893,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 356,485,461 99.9703 106,000 0.0297 0 0.0000
6、 议案名称：聘任 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 321,656,330 99.9870 41,900 0.0130 0 0.0000
B 股 34,893,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 356,549,561 99.9882 41,900 0.0118 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署《综合业务往来
框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,222,982 99.8905 41,900 0.1095 0 0.0000
B 股 2,486,984 33.2218 4,999,022 66.7782 0 0.0000
普通股合计： 40,709,966 88.9818 5,040,922 11.0182 0 0.0000
8、 议案名称：2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,222,982 99.8905 41,900 0.1095 0 0.0000
B 股 7,486,006 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 45,708,988 99.9084 41,900 0.0916 0 0.0000
9、 议案名称：2022 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 321,635,530 99.9805 62,700 0.0195 0 0.0000
B 股 34,893,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 356,528,761 99.9824 62,700 0.0176 0 0.0000
10、 议案名称：2022 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 321,656,330 99.9870 41,900 0.0130 0 0.0000
B 股 34,893,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3
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