证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2024-019
上海氯碱化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 2101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 278
其中：A 股股东人数 209
境内上市外资股股东人数（B 股） 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 615,577,639
其中：A 股股东持有股份总数 555,567,284
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 60,010,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.2322
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.0428
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.1894
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾春林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事张伟民先生以视频方式出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书居培出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 555,476,484 99.9836 90,8000.0164 0 0.0000
B 股 60,010,355 100.0000 00.0000 0 0.0000
普通股合计： 615,486,839 99.9852 90,8000.0148 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 555,476,484 99.9836 90,800 0.0164 0 0.0000
B 股 60,009,955 99.9993 400 0.0007 0 0.0000
普通股合计： 615,486,439 99.9851 91,200 0.0149 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 555,476,484 99.9836 90,800 0.0164 0 0.0000
B 股 60,009,955 99.9993 400 0.0007 0 0.0000
普通股合计： 615,486,439 99.9851 91,200 0.0149 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案
4.01 议案名称：2023 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 555,477,484 99.9838 87,6000.0157 2,200 0.0005
B 股 60,009,955 99.9993 4000.0007 0 0.0000
普通股合计： 615,487,439 99.9853 88,0000.0142 2,200 0.0005
4.02 议案名称：2024 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 554,063,684 99.7293 1,501,400 0.2702 2,200 0.0005
B 股 26,171,455 43.6115 31,187,675 51.9704 2,651,225 4.4181
普通股合计： 580,235,139 94.2586 32,689,075 5.3103 2,653,425 0.4311
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 555,477,484 99.9838 87,600 0.0157 2,200 0.0005
B 股 57,359,130 95.5820 0 0.0000 2,651,225 4.4180
普通股合计： 612,836,614 99.5547 87,600 0.0142 2,653,425 0.4311
6、 议案名称：关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,170,437 96.4728 589,000 3.5139 2,200 0.0133
B 股 33,398,776 55.6550 23,960,354 39.9270 2,651,225 4.4180
普通股合计： 49,569,213 64.5667 24,549,354 31.9769 2,653,425 3.4564
7、 议案名称：关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任
公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,170,437 96.4728 589,000 3.5139 2,200 0.0133
B 股 33,398,776 55.6550 23,960,354 39.9270 2,651,225 4.4180
普通股合计： 49,569,213 64.5667 24,549,354 31.9769 2,653,425 3.4564
8、 议案名称：关于公司收购上海华谊控股集团有限公司所持有的广西华谊氯碱
化工有限公司 40%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,584,637 98.9440 174,800 1.0428 2,200 0.0132
B 股 57,358,230 95.5805 900 0.0014 2,651,225 4.4181
普通股合计： 73,942,867 96.3148 175,700 0.2288 2,653,425 3.4564
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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