证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2023-024
上海氯碱化工股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件的方式，
向全体董事发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 7
日以通讯表决方式召开十届二十五次会议。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议公告如下：
一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn 披露的 2023 年半年度报告及其摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的 2023 年半年度报告摘要）。
二、审议通过《关于向广西氯碱公司提供财务资助展期的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于向子公司提供财务资助展期的公告》）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于高管辞职及聘任高管的公告》）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于对华谊财务公司的风险评估报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日
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