上海氯碱化工股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.
2023 年 6 月 26 日
目录
一、2022 年年度股东大会须知......2
二、2022 年年度股东大会议程......3
三、2022 年度报告及其摘要......4
四、2022 年度董事会工作报告......5
五、2022 年度监事会工作报告......9
六、关于 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算的议案......13
七、关于 2022 年度利润分配的预案......16
八、关于对子公司广西氯碱公司项目增资的议案......17
九、关于续聘会计师事务所的议案......20
十、独立董事 2022 年度述职报告......24
上海氯碱化工股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及相关监管部门的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海氯碱化工股份有限公司
董事会
上海氯碱化工股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 13：30
三、现场会议地点：上海徐家汇路 560 号 3 楼会议室
四、现场会议主持人：顾春林董事长
五、会议议程：
1、审议《2022 年年度报告及其摘要》（年报资料另附，摘要按披露格式从年报
中摘录，于 2023 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《香港商报》和上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 上）；
2、审议《2022 年度董事会工作报告》；
3、审议《2022 年度监事会工作报告》；
4、审议《关于 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算的议案》；
5、审议《关于 2022 年度利润分配的预案》；
6、审议《关于对子公司广西氯碱公司项目增资的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《独立董事 2022 年度述职报告》。
六、股东发言并现场投票表决；
七、休会；
八、宣布股东大会现场表决结果；
九、宣读股东大会决议（草案）；
十、律师宣读法律意见书。
2022 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
公司《2022 年年度报告》及其摘要已于 2023 年 3 月 21 日，经第十届董事会
第二十次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》披露。
现提交本次股东大会审议。
2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年度，面对严峻复杂的局面，公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，保障公司科学决策，促进公司规范运作和各项业务有序开展，使公司经营管理继续保持良好发展态势，有效保障全体股东的利益。
一、确保各项生产经营活动平稳有序
2022 年公司实现营业收入 636,422 万元，完成全年预算的 115.71%，实现营
业利润总额 150,422 万元，完成全年预算的 150.04%，归属于上市公司股东的净
利润 137,050 万元，完成全年预算的 149.20%。公司资产总额 111.71 亿元； 归
属于上市公司股东的净资产 77.89 亿元，继续保持较好发展态势。
2022 年，在董事会领导下，公司认真落实股东大会各项决议，坚持新发展理念，坚持效益导向，稳中求进，持续推进降本增效，布局新发展基地，建设项目按计划完成阶段性目标，进一步奠定了公司高质量可持续发展的产业基础。公司持续强化安全生产理念，严格落实安全责任，并积极运用数字化手段，推动提升本质安全；优化产业链结构，强化精益管理理念，全力保持生产装置的“安稳长满优”；优化经营管理动态、科学调整采购、仓储、销售等经营事项，提高企业运营整体质量和效率，抓住市场机遇，努力实现公司效益最大化；持续推进技术创新、人才强企战略，引领产品结构升级。
二、扎实有序推进“双基地”建设
公司根据十四五规划确定的任务目标，积极实施“走出去”的既定发展战略。以发展扩大优势业务为主线，加快推进落地新兴业务，不断优化完善产品结构，形成上海、广西双基地发展模式，进一步增强产业竞争优势。
（一）保持在上海化工区项目的安全稳定运营
公司在上海化工区建立了与上下游企业装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，有助于充分发挥上
的 20 万吨氯乙烯项目、聚氯乙烯提升改造项目，推动优化了产品结构，进一步完善化工区 PVC 产品链，提升了产品的竞争力和盈利能力。加快推进在建的催化氧化法 HCL 回收循环利用项目，以期进一步增强化工区氯循环产业经济的稳定性，进一步巩固公司在上海化工区的氯供应商地位。
（二）加快推进广西钦州基地重点项目落地
2022 年，公司继续加快实施“走出去”战略，重点推进在广西钦州的投资
项目。钦州一期 30 万吨/年烧碱、40 万吨/年聚氯乙烯项目顺利打通全流程，实现项目全面建成投产，积极推动二期双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目的落地。钦州基地的建设标志着公司在扎根北部湾的征程中迈出重要的一步，为公司进一步把握华南及东南亚氯碱产品市场机遇，涉足新材料和氯下游以及乙烯下游精细化工领域打好基础，进一步提升公司竞争力和影响力。
三、依法依规全面推进董事会工作
报告期内，公司董事会不断推动完善法人治理结构，完善内部控制制度，进一步规范公司关联交易、重大投资等重要事项的决策程序。依法依规完成公司年内各项工作。
（一）规范召开董事会会议。2022 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策。2022 年度，董事会共召集召
开 1 次股东大会、7 次董事会会议。 董事会会议共审议议案 27 项，董事会专门
委员会积极开展工作，认真履行职责，其中：董事会审计委员会召开 4 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各位董事对公司定期报告、战略规划、关联交易、资产出售等重大事项做出审议与决策，勤勉尽责地履行了职责和义务。充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。
（二）依规履行信披职责。2022 年，公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，披露 4 份定期报告，31 份临时公告。公司严格按照最新规则体系，不断提升公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地向市场传递信息。
（三）加强投资者关系管理。2022 年，投资者关系管理工作依然系公司董事会日常工作的重要环节，公司积极加强与投资者连接，确保投资者沟通渠道畅通，充分利用 E 互动平台、邮件、现场接待等与投资者互动，同时，公司结合 2021 年
年度报告、2022 年半年度报告的实际情况，积极召开公司年度、半年度业绩说明会，与投资者就公司发展战略、经营状况、可持续发展等方面进行了深入沟通。提高投资者对公司内在价值的认可度，搭建公司市值和资本市场的正向反馈机制。 （四）完善内部控制制度。公司对《公司章程》《股东大会议事规则》等制度进行修改，进一步完善内控体系。公司根据各项内控指引及管理制度的要求，以风险导向性原则，通过日常监督和专项监督，自查和重点抽查相结合的方式，对公司风险领域流程的设计和执行情况进行了检查，进一步加强内部控制制度的有效性，提升内控管理水平。
四、2023 年董事会工作计划
（一）加快推进双基地建设，夯实企业高质量发展基础。
持续推进上海化工区和广西钦州两个基地的建设，尽快形成既有各自分工和重点任务，又有相互协同、均衡发展的“双引擎”效应，以“双基地”建设为公司十四五规划目标落实、实现高质量发展奠定坚实基础。继续优化布局，持续开展各项目，通过一体化经营等多种手段和措施，推进产业链的优化和延伸。重点关注 30 万吨/年双氧水（折百）、30 万吨/年环氧丙烷、20 万吨/年聚醚多元醇、5万吨/年聚合物多元醇生产装置投资建设，实现公司布局新业务和进入新材料领域的目标，补链广西地区聚氨酯产业，推进钦州石化产业链规划落地及产业链延伸，形成北部湾沿海石化产业集群，增强公司核心竞争力。
（二）坚持安全绿色生产理念，维护产业链供应链稳定。
始终关注安全绿色生产问题，推动公司管理部门和人员始终毫不松懈落实安全环保措施，自觉承担主体责任。持续推进公司 HSE 管控数字化建设，通过信息化平台建设和“工业互联网＋危化安全生产”工作，强化安全管理能级。通过推广巡检机器人、在线监测报警等智能化装备在企业中的应用和升级，实现装置稳定、安全、高效运行。持续落实企业环保责任，加大环保投入，提升改造装置，降低单位能耗，推动节能减排，推进碳排放管理体系建设，组织开展碳排放监测和建设数字化碳管理系统，助力双碳目标落实，打好污染防治攻坚战。
（三）落实数字转型战略，全方位提升经营管理能力。
持续深入推进企业数字化转型工作，通过生产、采购、销售、管理全流程数字化模式推动企业的生产和运作水平“全面升维”，推动提升产品质量水平、优化生产效率、实现效益增长，赋能整个价值链管理。进一步以信息化、自动化、数
字化应用引领企业在商业模式、管控流程以及业务运营等方面的创新，深化“横向业务协同互联、纵向生产运营诊断”的建设框架。借助数字化分析手段，在采购供应、产品销售方面，加强市场研判，踏准市场节奏，按照效益最大化原则做好各产品产销平衡，做好大宗原料市场分析，
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