600618 沪市 氯碱化工

证券代码：600618 900908    证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股    编号：临 2023-012
          上海氯碱化工股份有限公司

    第十届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件的方式，
向全体董事发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2023 年 5 月 22
日以通讯表决方式召开十届二十二次会议，对相关议案进行审议，应发表决票 8张，实发表决票 8 张，实收表决票 8 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

  一、审议通过《关于补选董事的议案》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于董事长辞职及补选董事的公告》）。

  该议案还需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  关联董事张伟民先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。（ 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》）。

  三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的安排》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

                                  上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                          2023 年 5 月 24 日