证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2020-028
上海氯碱化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东安路 8 号青松城大酒店四楼香山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
其中：A 股股东人数 13
境内上市外资股股东人数（B 股） 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 572,531,852
其中：A 股股东持有股份总数 538,986,043
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 33,545,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.5098
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.6089
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，外部董事张文雷先生因疫情防控原因未现场
出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书居培女士出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,933,257 99.9902 52,786 0.0098 0 0.0000
B 股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 53,786 0.0094 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B 股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B 股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算的议案
4.01 议案名称：关于 2019 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B 股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
4.02 议案名称：关于 2020 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B 股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,919,657 99.9877 52,386 0.0097 14,000 0.0026
B 股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,464,466 99.9882 53,386 0.0093 14,000 0.0025
6、 议案名称：关于 2020 年度申请融资授信额度的议案
6.01 议案名称：关于向银行申请融资额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B 股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
6.02 议案名称：关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B 股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,066 99.9906 39,786 0.0069 14,000 0.0025
6.03 议案名称：关于钦州项目专项贷款额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 538,933,257 99.9902 38,786 0.0072 14,000 0.0026
B 股 33,544,809 99.9970 1,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 572,478,
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