山西省国新能源股份有限公司章程
修订说明
序号 修订前 修订后
第四十一条 第四十一条
…… ……
（八）公司控股股东及实际控制人不得 （八）公司控股股东及实际控制人不得
直接，或以投资控股、参股、合资、联营或 直接，或以投资控股、参股、合资、联营或
其它形式经营或为他人经营任何与公司的主 其它形式经营或为他人经营任何与公司的主
营业务相同、相近或构成竞争的业务；其高 营业务相同、相近或构成竞争的业务；其高
级管理人员不得担任经营与公司主营业务相 级管理人员不得担任经营与公司主营业务相
同、相近或构成竞争业务的公司或企业的高 同、相近或构成竞争业务的公司或企业的高
级管理人员。 级管理人员。
公司与控股股东或者实际控制人及其关 公司与控股股东或者实际控制人及其关
联方之间发生资金、商品、服务、担保或者 联方之间发生资金、商品、服务、担保或者
1 其他资产的交易，按照有关法律、行政法规 其他资产的交易，按照有关法律、行政法规
及关联交易的决策制度履行董事会、股东大 及关联交易的决策制度履行董事会、股东大
会审议程序，防止公司控股股东、实际控制 会审议程序，防止公司控股股东、实际控制
人及关联方占用公司资产的情形发生。 人及关联方占用公司资产的情形发生。
公司控股股东及其关联方不得利用控股 公司控股股东及其关联方不得利用控股
地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股 地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股
份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股 份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股
股东及其关联方侵占资产的，公司立即申请 股东及其关联方侵占资产的，公司立即申请
司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现 司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现
股权偿还侵占资产。“占用即冻结”机制的 股权偿还侵占资产。“占用即冻结”机制的
实施不影响本章程错误!未找到引用源。第 实施不影响本章程错误!未找到引用源。第
（一）款对违规占用公司资金的股东扣减其 （一）款对违规占用公司资金的股东扣减其
所分配的现金红利规定的执行。…… 所分配的现金红利规定的执行。……
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十七）审议法律、行政法规、部门规 （十七）公司年度股东大会可以授权董事会
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
事项。 三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二
2 股东大会不得将法定由股东大会行使的 十的股票，该项授权在下年度股东大会召开
职权授予董事会或其他机构和个人代为行 日失效；
使。 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
股东大会不得将法定由股东大会行使的
职权授予董事会或其他机构和个人代为行
使。
第五十四条 单独或者合计持有公司 10%以上 第五十四条 单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东有权向董事会请求召开临时股东 已发行有表决权股份的股东有权向董事会请
3 大会，并应当以书面形式向董事会提出。董 求召开临时股东大会，并应当以书面形式向
事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法
定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意 规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提
序号 修订前 修订后
召开临时股东大会的书面反馈意见。 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
董事会同意召开临时股东大会的，应当 馈意见。
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 董事会同意召开临时股东大会的，应当
大会的通知，通知中对原请求的变更，应当 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
征得相关股东的同意。 大会的通知，通知中对原请求的变更，应当
董事会不同意召开临时股东大会，或者 征得相关股东的同意。
在收到请求后 10 日内未作出书面反馈的，单 董事会不同意召开临时股东大会，或者
独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有 在收到请求后 10 日内未作出书面反馈的，单
权向监事会提议召开临时股东大会，并应当 独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决
以书面形式向监事会提出请求。 权股份的股东有权向监事会提议召开临时股
监事会同意召开临时股东大会的，应在 东大会，并应当以书面形式向监事会提出请
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 求。
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 监事会同意召开临时股东大会的，应在
的同意。 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
监事会未在规定期限内发出股东大会通 通知中对原提案的变更，应当征得相关股东
知的，视为监事会不召集和主持股东大会， 的同意。
连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以 监事会未在规定期限内发出股东大会通
上股份的股东可以自行召集和主持。 知的，视为监事会不召集和主持股东大会，
连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以
上已发行有表决权股份的股东可以自行召集
和主持。
第五十九条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十九条 公司召开股东大会，董事会、监
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上已发
的股东，有权向公司提出提案。提出临时提 行有表决权股份的股东，有权向公司提出提
案的，在股东大会决议公告前，持股比例不 案。提出临时提案的，在股东大会决议公告
得低于 3%。 前，持股比例不得低于 3%。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 3%以上已发行有
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 表决权股份的股东，可以在股东大会召开 10
4 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集
案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临 人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
时提案的内容。 充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。 中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程
错误!未找到引用源。规定的提案，股东大会 错误!未找到引用源。规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。 不得进行表决并作出决议。
第六十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举 第六十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举
事项的，股东大会通知中将充分披露董事、 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、
监事候选人的详细资料，至少包括以下内 监事候选人的详细资料，至少包括以下内
容： 容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
5 人情况； 人情况；
（二）与本公司的董事、监事、高级管 （二）与本公司的董事、监事、高级管
理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以 理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以
上股东是否存在关联关系； 上股东是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关 （四）是否存在法律法规、规范性文件
部门的处罚和证券交易所惩戒。 规定的不得被提名担任上市公司董事、监事
序号 修订前 修订后
除采取累积投票制选举董事、监事外， 的情形；
每位董事、监事候选人应当以单项提案提 （五）法律法规、规范性文件规定的其
出。 他情形。
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