600617 沪市 XD国新能

股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股  编号：2022-051
            山西省国新能源股份有限公司

          第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2022年11月23日，在山西示范区中心街6号西座四楼8号会议室，以现场会议的方式召开。此次会议由董事长刘军先生提议、召集并主持。此次会议通知于当天以电子邮件的方式发出，并经全体董事同意豁免本次会议的通知期限。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

    议案一：关于选举公司第十届董事会副董事长的议案；

  经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，选举聂银杉先生担任公司第十届董事会非独立董事。根据《公司章程》规定，董事会同意选举聂银杉先生为公司第十届董事会副董事长。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案二：关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案。

  经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，聂银杉先生当选为公司第十届董事会非独立董事。为满足公司的发展和实际工作需要，董事会同意选举聂银杉先生为第十届董事会提名委员会委员，任选后董事会提名委员会委员如下所
示：

  非独立董事：聂银杉；独立董事：李端生、姚其志；召集人：李端生。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                          山西省国新能源股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 11 月 23 日