600617 沪市 XD国新能

股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股  编号：2022-025
            山西省国新能源股份有限公司

          第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议由全体监事提议于2022年5月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年5月20日以电子邮件方式通知全体监事，并经全体监事同意由王炜刚先生主持。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

    议案：关于选举公司第十届监事会主席的议案。

  经公司2021年年度股东大会审议通过，王炜刚先生担任公司第十届监事会监事，根据《公司章程》规定，监事会同意选举王炜刚先生为公司第十届监事会主席。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                      山西省国新能源股份有限公司

                                                监事会

                                            2022 年 5 月 24 日