证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2022-022
山西省国新能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，1907 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：A 股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 808,286,544
其中：A 股股东持有股份总数 808,286,544
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 58.6567
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.6567
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长刘联涛先生主持，会议的召集、召开、表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事刘军先生、杜寅午先生因公务未出席；
独立董事申长平先生、张建席女士因公务未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管刘联涛先生、毋建冰女士、张帆先生、
许瑞斌先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,285,044 99.9998 1,500 0.0002 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,285,044 99.9998 1,500 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 808,286,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 关于修订《公司章程》及部分制度的议案
7.01 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
7.02 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
7.03 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 807,557,118 99.9098 729,426 0.0902 0 0.0000
7.04 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数
查看PDF原文
