股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2022-017
山西省国新能源股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举及聘任公司
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监
事会任期即将届满，公司于 2022 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十三次会议
和第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董事换届选举的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于公司非职工监事换届选举的议案》，并将《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董事换届选举的议案》和《关于公司非职工监事换届选举的议案》提请公司 2021 年年度股东大会审议。
一、董事会换届
公司第十届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公司董事会
提名委员会审核，公司董事会同意提名刘军先生、刘联涛先生、兰旭先生、王瑞先生、杨广玉先生、王与泽先生、贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名李端生先生、樊燕萍女士、杨建红先生、姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，李端生先生、樊燕萍女士为会计专业人士。
经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定的任职资格，不存在《公司法》第 146 条规定的情况，没有被中国证监会确
定为市场禁入者、并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选未满两年的现象。全体候选人的职业、学历、职称、工作履历等均符合董事任职资格和任职条件，提名程序合法合规。四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司第十届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前，仍由第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
二、监事会换届
公司第十届监事会将由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。公司监事会提名
高伟女士、王炜刚先生、任晶晶女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历附后）。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工监事将由公司职工代表大会选举产生。职工监事将与经公司 2021年年度股东大会选举产生的 3 名非职工监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前，仍由第九届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
三、关于聘任公司高级管理人员的情况
根据公司日常经营需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘联涛先生为公司总经理；同意聘任毋建冰女士为公司总会计师(财务总监)；同意聘任张帆先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任许瑞斌先生、李弘宇先生为公司副总经理（简历附后）。以上新任高级管理人员任期为三年，与公司第十届董事会任期一致。
公司董事会对换届离任董事、监事及高级管理人员在任期内为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 18 日
附件：
第十届董事会候选人简历
刘军先生简历如下：
刘军，男，55 岁，工程硕士，高级政工师。2013 年 9 月至 2014 年 7 月，任
上海联华合纤股份有限公司董事；2014 年 1 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤
股份有限公司董事长；2014 年 7 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；
2014 年 7 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事长；2017 年 3 月至 2020
年 9 月，任中共山西省国新能源发展集团有限公司委员会书记；2017 年 3 月至
2020 年 9 月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事长；2017 年 7 月至今，
任中共山西省国新能源股份有限公司委员会书记；2020 年 9 月至今，任中共华新燃气集团有限公司委员会书记；2020 年 9 月至今，任华新燃气集团有限公司董事长。
刘联涛先生简历如下:
刘联涛，男，51 岁，会计学学士，中级经济师。2014 年 2 月至 2014 年 7
月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任山
西省国新能源股份有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2020 年 1 月，任山西煤
层气(天然气）集输有限公司董事、董事长；2016 年 7 月至 2020 年 1 月，任中
共山西煤层气(天然气）集输有限公司委员会书记；2017 年 5 月至 2021 年 7 月，
任山西省国新能源股份有限公司董事；2017 年 7 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2020 年 1 月至今，任山西省国新能源股份有限公司总经理；2020 年 1 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会副书记；2021 年 7 月至今，任山西省国新能源股份有限公司副董事长。
兰旭先生简历如下：
兰旭，男，56 岁，山西医学院医学学士。1998 年 8 月至 2011 年 8 月，任山
西宏展担保有限公司董事长；2000 年 5 月至今，任太原市宏展房地产开发有限
公司董事长；2000 年 7 月至 2012 年 6 月，任太原理工天成科技股份有限公司董
事；2003 年 4 月至 2013 年 12 月 13 日，任山西天然气股份有限公司董事；2013
年 9 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限公司董事；2016 年 1 月至今，
任山西华新晋药集团有限公司董事；2014 年 7 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事。
王瑞先生简历如下：
王瑞，男，37 岁，金融学学士。2009 年 4 月至 2015 年 9 月，任晋商银行客
户经理；2015 年 10 月至 2020 年 3 月，任雅居乐集团融资总监；2020 年 5 月至
今，任山西田森集团物流配送有限公司融资总监。
杨广玉先生简历如下：
杨广玉，男，54 岁，工商管理硕士，高级会计师。2016 年 7 月至 2018 年 7
月，任潞安集团公司副总会计师，潞安财务公司董事长、党支部书记；2018 年 7月至 2019 年 12 月，任潞安集团公司副总会计师兼潞安财务公司董事长；2019
年 12 月至 2021 年 1 月，任潞安集团公司副总会计师；2021 年 1 月至今，任华
新燃气集团有限公司总会计师；2021 年 5 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2021 年 6 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2021 年 11 月至今，任华新燃气集团有限公司太原分公司经理，中共上海晋燃能源投资有限公司支部委员会委员、执行董事。
王与泽先生简历如下：
王与泽，男，52 岁，理学学士，高级政工师，高级工程师。2017 年 4 月至
2020 年 3 月，任山西省国新能源发展集团有限公司运行管理部部长；2017 年 9
月至 2020 年 3 月，任山西国新和盛新能源有限公司董事；2020 年 1 月至 2020
年 9 月，任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理；2020 年 1 月至 2021 年
6 月，任山西煤层气(天然气)集输有限公司党委书记、董事长；2020 年 1 月至今，任山西天然气有限公司党委书记、董事长；2020 年 1 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员；2020 年 5 月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2021 年 10 月至今，任山西华新天然气东部管网有限公司党委书记、执行董事。
贾晨菲女士简历如下：
贾晨菲，女，41 岁，管理学硕士，中级政工师。2016 年 1 月至 2016 年 7
月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委常务副书记；2016 年 7 月至2017 年 7 月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书记、副总经理；
2017 年 7 月至 2021 年 4 月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书
记、副总经理；山西省国新能源股份有限公司党委委员、党委副书记；2021 年 5月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司党委委员、专职副书记；2021 年 6月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事。
李端生先生简历如下：
李端生，男，65 岁，研究生学历，博士生导师。1982 年 1 月至 1998 年 7
月，任山西财经学院会计系教师；1998 年 7 月至 2001 年 7 月，任山西财经大学
会计系主任；2001 年 7 月至 2013 年 5 月，任山西财经大学会计学院院长；2013
年 5 月至今，任山西财经大学会计学院教师；2017 年 3 月至 2021 年 8 月，任山
西财经大学教授；2017 年 3 月至今，任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事；
2017 年 3 月至今，任阳煤化工股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至 2022 年 2
月，任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至 2020 年 6 月，
任大同煤矿集团有限责任公司独立董事；2017 年 3 月至 2020 年 10 月，任大同
新成新材料股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事（申请上市）。
樊燕萍女士简历如下：
樊燕萍，女，51 岁，管理学博士，会计学教授。1993 年 7 月至 2018 年 5
月任太原理工大学经济管理学院教授、硕士生导师、会计系主任；2018 年 5 月至今任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师、山西财经大学智能管理会计研究院院长；2019 年 5 月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2020年 7 月至今，任深圳华控赛格股份有限公司独立董事。
杨建红先生简历如下：
杨建红，男，51 岁，教授级高级工程师。2007 年 12 月至 2016 年 12 月，任
中国石油规划总院管道所副所长；2017 年 1 月至 2018 年 3 月，任中国石油规划
总院管道所所长；2018 年 7 月至今，任北京世创能源咨询有限公司首席研究员；2021 年 8 月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事。
姚其志先生简历如下：
姚其志，男，40 岁，管理学学士，执业律师。2007 年 8 月至 2011 年 10 月，
任贵州同济人力资源管理有限公司人力资源主管、经理；2011 年 11 月至 2014
年 4 月，贵州兴科律师事务所律师；2019 年 1 月至今，任贵州润澜律师事务所
副主任、合伙人。
第十届监事会候选人简历
高伟女士简历如下：
高伟，女，52 岁，大学本科学历。
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