山西省国新能源股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会材料
2021 年 12 月 24 日
山西省国新能源股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2021 年 12 月 24 日下午 14：00 时正式开始，要求
发言的股东应在下午 14：00 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
山西省国新能源股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会议程
会议时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 14：00
会议地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室
会议主持人：董事长刘军先生
会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项：
议案一：关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）
七、宣读投票结果和决议
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布会议结束
议案一：关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案；
公司于2021年10月底完成了对格盟国际能源有限公司所持山西国际能源集
团气化投资管理有限公司（现更名为山西华新天然气东部管网有限公司）100%
股权的收购工作，由于部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求变化，本
次拟调增日常关联交易 277,800.00 万元，调减日常关联交易 291,290.00 万元，
合计调减日常关联交易 13,490.00 万元。2021 年原预计额 1,253,350.75 万元，
实际发生额 534,183.52 万元，本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常
关联交易预计总额度为 1,239,860.75 万元。具体如下：
以下议案请各位股东逐项审议：
1.1 关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案（一）；
单位：万元
序号 关联方 关联关系 交易类型 交易内容 原预计金额 实际发生数 调整金额 全年预计数 调整原因
大同国新天然气 同受华新燃
1 销售商品 天然气 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 客户需求增加
利用有限公司 气集团控制
委托管理费 120.00 0.00 -100.00 20.00 客户需求减少
华新燃气集团有 物业费 3.77 3.00 20.00 23.77 客户需求增加
2 控股股东 提供劳务
限公司
租赁费 20.00 0.00 -20.00 0.00 业务终止
华阳新材料科技 同受国资运 购买商品 天然气 1,779.82 678.36 200.00 1,979.82 需求增加
3
集团有限公司 营公司控制 销售商品 天然气 4,587.79 1,498.28 -1,100.00 3,487.79 客户需求减少
接受劳务 服务费 1.83 1.33 10.00 11.83 需求增加
接驳工程 742.93 75.10 -660.00 82.93 客户需求减少
华远国际陆港集 同受国资运 提供劳务 软件系统服
4 4.00 3.00 10.00 14.00 客户需求增加
团有限公司 营公司控制 务费
设备 0.00 0.00 10.00 10.00 客户需求增加
销售商品
天然气 759.80 526.88 100.00 859.80 客户需求增加
晋城华新新能天
同受华新燃
5 然气利用有限公 购买商品 天然气 0.00 0.00 200.00 200.00 需求增加
气集团控制
司
晋能控股电力集 同受国资运
6 销售商品 天然气 1,502.23 796.49 500.00 2,002.23 客户需求增加
团有限公司 营公司控制
服务费 85.00 77.26 10.00 95.00 客户需求增加
晋能控股煤业集 同受国资运 提供劳务
7 接驳工程 2,047.20 939.08 -1,000.00 1,047.20 客户需求减少
团有限公司 营公司控制
销售商品 天然气 1.00 0.14 10.00 11.00 客户需求增加
收购东部管网公司调整关联
购买商品 天然气 72,131.13 32,799.37 600.00 72,731.13
交易
服务费 300.00 0.00 30.00 330.00 需求增加
接受劳务
晋能控股装备制 同受国资运 接驳工程 14.56 0.00 -14.56 0.00 业务终止
8
造集团有限公司 营公司控制 提供劳务 委托管理费 0.00 0.00 200.00 200.00 客户需求增加
工程物资 460.00 0.00 100.00 560.00 客户需求增加
销售商品 收购东部管网公司调整关联
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