股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2021-065
山西省国新能源股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2021年8月25日，以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军先生提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于公司2021年半年度定期报告全文及摘要的议案；
详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露的《山西省国新能源股份有限公司 2021
年半年度定期报告》及《山西省国新能源股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二：关于公司《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
详见公司于2021年8月26日披露的《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三：关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案；
经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，杨广玉先生、贾晨菲女士当选为公司第九届董事会非独立董事；经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通
过，杨建红先生当选为公司第九届董事会独立董事。为满足公司的发展和实际工作需要，董事会同意对第九届董事会专门委员会委员进行调整。调整后董事会各专门委员会委员名单如下：
1.公司第九届董事会战略委员会委员为：
董事：刘 军、王与泽；独立董事：杨建红；召集人：刘军。
2.公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员为：
董事：刘联涛；独立董事：张建席、樊燕萍；召集人：张建席。
3.公司第九届董事会提名委员会委员为：
董事：贾晨菲；独立董事：申长平、张建席；召集人：申长平。
4.公司第九届董事会审计委员会委员为：
董事：杨广玉；独立董事：樊燕萍、申长平；召集人：樊燕萍。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案四：关于聘任高伟女士为公司副总经理的议案；
根据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件中关于聘任高级管理人员的相关规定，综合考虑本公司目前经营管理工作需要，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高伟女士为公司副总经理。
高伟女士简历如下：
高伟，女，51 岁，大学本科学历，经济学学士。2006 年 11 月至 2008 年 6
月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司财务管理处副处长；2008 年 1 月至 2008年 6 月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司上市筹备办公室主任；2008 年 6月至 2009 年 8 月，任山西省国新能源发展集团有限公司财务管理处副处长；2008
年 6 月至 2010 年 5 月，任山西省国新能源发展集团有限公司上市筹备办公室主
任；2010 年 5 月至 2014 年 1 月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2013
年 5 月至 2014 年 2 月，任上海联华合纤股份有限公司总经理、董事会秘书；2014
年 2 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014 年 7 月至
2021 年 4 月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015 年 1 月至 2021
年 8 月，任上海晋燃投资有限公司执行董事；2016 年 8 月至 2018 年 11 月，任
中共山西省中国青年旅行社有限公司支部委员会书记，山西省中国青年旅行社有限公司执行董事；2021 年 8 月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案五：关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案。
详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调
整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-067）。
逐项表决结果如下：
5.1 关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案（一）；
关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.2 关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案（二）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的时间公司将另行通知。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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