600617 沪市 XD国新能

股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股    编号：2021-048
            山西省国新能源股份有限公司

              关于公司董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021年5月26日，公司董事会收到副董事长凌人枫先生及董事陈勇明先生的书面《辞职报告》。因工作调动原因，凌人枫先生申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事和薪酬与考核委员会委员职务；陈勇明先生申请辞去公司第九届董事会董事和提名委员会委员职务。鉴于凌人枫先生与陈勇明先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事及相关专门委员会委员的补选工作。

    凌人枫先生和陈勇明先生确认与公司董事会未发生意见不一致的情形，无因辞职而需告知公司股东及债权人的其他事宜。公司董事会及凌人枫先生、陈勇明先生确认，其辞职不会影响公司及下属公司正常运营。

    公司董事会认为，凌人枫先生与陈勇明先生在任职期间恪尽职守，严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，履行其在董事会及专门委员会的职责和义务。与公司董事会成员一起，在公司重大经营决策、内控管理、规范运作等方面作出了杰出的贡献。公司董事会对两位董事在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

                                          山西省国新能源股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 5 月 26 日