股票代码：600617900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2018-018
山西省国新能源股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2018年4月27日，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座，四楼8号会议室召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。其中张康宁先生委托高慧先生出席并表决。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于2017年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于2018年一季度定期报告全文及正文的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于2017年度董事会工作报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于2017年度总经理工作报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于公司独立董事2017年度述职报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于审计委员会2017年度履职情况报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于公司2017年内部控制评价报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案八：关于2017年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案九：关于公司2017年度利润分配的议案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2017年实现净利润81,686,824.24元，截止到2017年底累计未分配利润中可供分配的利润为71,159,470.07元。由于公司未分配利润金额较小，且国内融资环境不宽松，公司还本付息压力大，资金需求较多，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案十：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案十一：关于公司2017年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案十二：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构的议案；
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因立信所审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，适应公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会同意聘请具有证券期货相关业务审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。2018 年度财务报告审计报酬为人民币210万元，内部控制审计报酬为人民币50万元，费用合计人民币260万元。拟聘会计师事务所概况如下：
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码： 91110108590676050Q
成立时间： 2012年02月09日
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执行事务合伙人：梁春
企业类型：特殊普通合伙
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案十三：关于公司2018年度对子公司提供担保额度的议案；
详见公司于2018年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2018年度对子公司提供担保额度的公告》（2018-020）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案十四：关于公司向关联方提供担保的议案；
详见公司于2018年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于向关联方提供担保的公告》（2018-021）。
逐项表决结果如下：
14.1关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14.2关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该等议案尚需提交股东大会审议。
议案十五：关于公司2017年度日常关联交易确认的议案；
详见公司于2018年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2017年度日常关联交易确认的公告》（2018-022）。
逐项表决结果如下：
15.1 关于 2017 年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
15.2关于2017年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易确认
的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.3关于2017年度与大同方威煤炭运销有限责任公司日常关联交易确认的
议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.4关于2017年度与山西压缩天然气集团晋中有限公司日常关联交易确认
的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.5 关于 2017 年度与山西国新电子商务有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.6关于2017年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易确认
的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.7关于2017年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易确认
的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.8关于2017年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易确认
的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.9关于2017年度与山西国新物流有限公司日常关联交易确认的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.10关于2017年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易确认的
议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.11关于2017年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.12关于2017年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.13关于2017年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易确
认的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.14关于2017年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易确
认的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.15关于2017年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易确认的
议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.16关于2017年度与山西精英科技股份有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事兰旭回避表决。
15.17关于2017年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易确认的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
15.18关于2017年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.19关于2017年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
15.20关于2017年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
15.21关于2017年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
15.22关于2017年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.23关于2017年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易确认
的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.24关于2017年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易确认的
议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军、凌人枫、陈钢
回避表决。
15.25关于2017年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司日常关联交易
确认的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
15.26关于2017年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易确认的
议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
15.27关于2017年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易确认的
议案；
