证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2021-016
上海金枫酒业股份有限公司
第四十五次股东大会（2020 年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城 5 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,690,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.3691
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长唐文杰 先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《金枫酒业 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,655,435 99.9862 730 0.0003 34,700 0.0135
2、 议案名称：《金枫酒业 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,690,535 99.9998 130 0.0001 200 0.0001
3、 议案名称：《金枫酒业 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,690,535 99.9998 130 0.0001 200 0.0001
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金枫酒业股份有限公司 2020年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 12,239,663.18 元，母公司实现净利润-7,007,868.39 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余
公积。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 841,937,500.51 元。
公司 2020 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31
日，公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,070,148.50元（含税）。公司 2020 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为163.98%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。（详见刊登于 2021年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》）
4、 议案名称：《金枫酒业 2020 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,690,535 99.9998 130 0.0001 200 0.0001
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,129,946 99.9967 130 0.0013 200 0.0020
公司在 2020 年度已发生关联交易的基础上，对 2021 年公司拟与关联方发生的日
常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为 2.446 亿元。详见下表：
单位:万元
关联交易类别 关联人 2021 年预计发生额
光明米业（集团）有限公司 5,500
上海乐惠米业有限公司 400
向关联人购买原 上海申河米业有限公司 1,100
辅材料及促销品、 上海冠生园蜂制品有限公司 200
接受劳务 浙江汇诚通用印务有限公司 400
上海申鲜物流有限公司 60
光明集团及其其它控股子公司 800
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计 8,460
向关联人销售产 上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心 10,000
品、提供劳务 农工商超市（集团）有限公司 2,500
上海好德便利有限公司 350
上海良友金伴便利连锁有限公司 350
上海富尔网络销售有限公司 800
上海光明随心订电子商务有限公司 300
上海捷强食品销售有限公司 200
光明集团及其其它控股子公司 1,500
向关联人销售产品、提供劳务小计 16,000
合计 24,460
（详见刊登于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于预计公司2021 年日常关联交易的公告》）
根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。
6、 议案名称：《关于公司申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 256,689,935 99.9996 130 0.0001 800 0.0003
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司决定向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。上述授信期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会作出新的决议之日止。
为提高工作效率，公司股东大会授权董事长在上述授信额度内签署相关法律文件。7、 议案
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