600616 沪市 金枫酒业

证券代码：600616              证券简称：金枫酒业            编号：临 2020-034

              上海金枫酒业股份有限公司

            第十届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2020 年 12 月 17 日

以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 8 名，实际对议案审议的董
事 8 人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会
会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议
审议并全票通过了如下议案：

  一、《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任唐文杰先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

  独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金
枫酒业独立董事意见（2020）第 15 号］，认为本次董事会审议、表决程序规范合
法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；唐文杰先生具备履职所需的
任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券
交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意公司董事会聘任唐文杰先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

  二、《关于增补公司董事的议案》

  公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事
会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补唐文杰先生为公司董事，任期
至本届董事会届满。议案须提交公司股东大会审议。

  独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生出具了同意该议案的书面意见［金
枫酒业独立董事意见（2020）第 16 号］，认为本次董事会审议、表决程序规范合
法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；唐文杰先生具备履职所需的

任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意提名唐文杰先生为公司第十届董事候选人，任期至本届董事会届满为止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、《关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的议案》。

  2019 年 12 月 19 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了对控股子公
司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供不超过 4,000 万元人民
币的委托贷款，期限均为一年。根据决议，公司于 2020 年 1 月 7 日通过中国光
大银行股份有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币 4,000 万元的委托贷款，现即将到期。

  为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究本次对其继续提供不超过4,000 万元人民币的委托贷款，期限为 1 年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担 50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。

  本次公司为控股子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

  鉴于绍兴白塔为公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：

  1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过 4,000万元的委托借款向金枫酒业提供担保。

  2、担保方式：连带责任保证担保。

  3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

  4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。

  本决议有效期自董事会审议通过之日起至 2021 年 3 月 31 日。


  （详见刊登于 2020 年 12 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告》）

  四、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  兹定于 2021 年 1 月 8 日（星期五）下午 14:30 时召开公司 2021 年第一次临
时股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》。

  （详见刊登于 2020 年 12 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）

  特此公告

                                            上海金枫酒业股份有限公司
                                              二○二〇年十二月十八日
    附：唐文杰先生简历

  唐文杰，男，1968 年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。