证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2020-014
上海金枫酒业股份有限公司
第四十四次股东大会( 2019 年年会)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,467,174
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.3715
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长朱航明 先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长沈建厅先生因公务未能出席本次股东大会；3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《金枫酒业 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 197,453,874 99.9932 11,700 0.0059 1,600 0.0009
2、 议案名称：《金枫酒业 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 197,453,874 99.9932 11,700 0.0059 1,600 0.0009
3、 议案名称：《金枫酒业 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 197,453,874 99.9932 11,700 0.0059 1,600 0.0009
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 29,447,169.36 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 1,446,468.76 元，加年初未分配利润 817,135,712.49 元，年末上市公司可供分配的利润 845,136,413.09 元。
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金 0.30 元
（含税），合计拟派发现金红利 15,438,575.76 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。
同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本 514,619,192 股为基
数，拟向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 154,385,758 股，转增金额未超
过公司报告期末“资本公积－股本溢价”的金额。转增后，公司的总股本由 514,619,192股增加至 669,004,950 股。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。（详见刊登于 2020年 4 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》）
4、 议案名称：《金枫酒业 2019 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 197,453,874 99.9932 11,700 0.0059 1,600 0.0009
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,791,884 99.8296 11,700 0.1499 1,600 0.0205
公司在 2019 年度已发生关联交易的基础上，对 2020 年公司拟与关联方发生的日
常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为 3.32 亿元。详见下表：
单位:万元
关联交易类别 关联人 2020 年预计发生额
光明米业（集团）有限公司 2,800
上海乐惠米业有限公司 1,500
上海申河米业有限公司 2,500
向关联人购买原 上海福新面粉有限公司 200
辅材料及促销品、
接受劳务 上海冠生园蜂制品有限公司 450
浙江汇诚通用印务有限公司 600
上海易统食品贸易有限公司 50
光明集团及其其它控股子公司 2,000
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计 10,100
上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心 12,000
农工商超市（集团）有限公司 4,500
上海好德便利有限公司 1,000
上海良友金伴便利连锁有限公司 550
向关联人销售产 上海富尔网络销售有限公司 2,300
品、提供劳务 上海西郊福斯特国际贸易有限公司 900
上海东艺会展服务有限公司 200
上海贸基进出口有限公司 150
光明集团及其其它控股子公司 1,500
向关联人销售产品、提供劳务小计 23,100
合计 33,200
（详见刊登于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于预计公司2020 年日常关联交易的公告》）
根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。
6、 议案名称：《关于公司申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 197,453,874 99.9932 11,700 0.0059 1,600 0.0009
为满足公司经营和业务发展需要，提
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