证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2020-005
上海金枫酒业股份有限公司
2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 每股分配比例，每股转增比例
每股派发现金红利 0.03 元人民币（含税），每股转增 0.3 股
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大
会审议通过后方可实施
一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期
末可供分配利润为人民币 845,136,413.09 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股份。本次利润分配、公积金转增股份方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 514,619,192 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,438,575.76
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 52.43%。
2、上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司总股本 514,619,192 股，本次送转股后，公司的总股本为 669,004,950 股。如
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）2020 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
董事会提出的2019年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等各种因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，有利于公司的健康、持续、长远发展和保障投资者权益。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并提请公司 2019 年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日
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