证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2019-019
上海金枫酒业股份有限公司
第四十三次股东大会（2018年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,608,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.2046
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长龚如杰先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事黄泽民先生因公务未能出席本次股东
大会；
2、公司在任监事3人，出席2人；监事长沈建厅先生因公务未能出席本次股东大
会；
3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《金枫酒业2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,402,567 99.8955 205,500 0.1045 0 0.0000
2、议案名称：《金枫酒业2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,402,567 99.8955 205,500 0.1045 0 0.0000
3、议案名称：《金枫酒业2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,538,067 99.9644 70,000 0.0356 0 0.0000
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-68,880,205.33元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积517,975.52元，加年初未分配利润912,373,797.36元，扣除2018年6月实施2017年的利润分配方案分配股利25,730,959.60元，年末上市公司可供分配的利润817,244,656.91元。
根据《公司章程》中利润分配政策规定，并考虑公司未来发展规划和资金安排，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
4、议案名称：《金枫酒业2018年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,402,567 99.8955 205,500 0.1045 0 0.0000
5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定公司2019年日常持续性关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,153,175 97.5415 205,500 2.4585 0 0.0000
2019年度公司将与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司发生持续
性关联交易。具体情况如下：
关联交 产品 关联人 2019年预计发生额（万元）
易类别
光明米业（集团）有限公司 2,500
糯米、粳米、小麦 上海乐惠米业有限公司 2,000
光明集团及其其它控股子公司 1,000
采购 蜂蜜 上海冠生园蜂制品有限公司 450 8,200
浙江汇诚通用印务有限公司 200
其它原辅料、包装材料 上海易统食品贸易有限公司 50
及促销品 上海良友海狮油脂实业有限公司 1,000
光明集团及其其它控股子公司 1,000
上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心 10,000
农工商超市（集团）有限公司 4,500
上海好德便利有限公司 1,000
销售 酒 上海良友金伴便利连锁有限公司 450 19,300
上海富尔网络销售有限公司 1,200
上海贸基进出口有限公司 150
光明集团及其其它控股子公司 2,000
合计 27,500
上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额2.75亿元。本授权有
效期自股东大会审议批准通过之日起至2019年年度股东大会止。（详见2019年3
月30日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于上
海金枫酒业股份有限公司2019年日常持续性关联交易的公告》）
根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应
当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与
本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参
与对本议案的投票表决。
6、议案名称：《关于公司2019年度向银行申请贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,538,067 99.9644 70,000 0.0356 0 0.0000
根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司在2019年度内银行贷款余额不超过2亿元人民币，并授权公司董事长签署相关合同文件。
7、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内
部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,538,067 99.9644 70,000 0.0356 0 0.0000
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告和内部控制报告审计机构，聘期一年，并授权董事会依照政府制订的关于会计师事务所业务收费标准决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬事宜。
8、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,538,067 99.9644 70,000 0.0356 0 0.0000
本公司第十届董事会拟增设副董事长职务，特对本公司章程中相关条款进行修
改。同时为落实《公司法》关于上市公司股份回购的新规定、进一步完善上市公司
治理相关要求，根据中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改<上市公司章
程指引>的决定》（（2019）10号）的要求，参照指引对本公司章程的相关条款进行
修改。具体内容如下：
《公司章程》修改前条文 《公司章程》修改后条文
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 第二十四条公司不得收购本公司股份。公司政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部
份：
