证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2018-013
上海金枫酒业股份有限公司
第四十二次股东大会（2017年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城五楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,035,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.8989
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长龚如杰先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事长张健因公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《金枫酒业2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,013,704 99.9890 21,400 0.0110 0 0.0000
2、议案名称：《金枫酒业2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,013,704 99.9890 21,400 0.0110 0 0.0000
3、议案名称：《金枫酒业2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,004,204 99.9842 30,900 0.0158 0 0.0000
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润55,184,573.55元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，
提取法定盈余公积3,383,729.97元，加年初未分配利润886,303,913.38元，扣
除2017年7月实施2016年的利润分配方案分配股利25,730,959.60元，年末上
市公司可供分配的利润912,373,797.36元。
公司以2017年12月31日总股本514,619,192股为基数，每10股派发现金
0.50元（含税），合计分配股利25,730,959.60元，剩余未分配利润结转下年
度。
2017年度不进行资本公积转增股本。
4、议案名称：《金枫酒业2017年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,013,704 99.9890 21,400 0.0110 0 0.0000
5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定公司2018年日常持续性关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,764,312 99.6846 21,400 0.3154 0 0.0000
2018 年度公司将与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司发生
持续性关联交易。具体情况如下：
关联交 产品 关联人 2018年预计发生额（万元）
易类别
光明米业（集团）有限公司 3,000
糯米、粳米、小麦 上海乐惠米业有限公司 4,000
光明集团及其其它控股子公司 1,000
采购 蜂蜜 上海冠生园蜂制品有限公司 450 总计10,650
浙江汇诚通用印务有限公司 100
其它原辅料、包装材料 上海易统食品贸易有限公司 100
及促销品 上海良友海狮油脂实业有限公司 1,000
光明集团及其其它控股子公司 1,000
上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心 10,000
农工商超市（集团）有限公司 4,000
销售 酒 上海好德便利有限公司 1,000 总计18,450
上海良友金伴便利连锁有限公司 450
上海富尔网络销售有限公司 1,000
光明集团及其其它控股子公司 2,000
合计 29,100
上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额2.91亿元。
本授权有效期自股东大会审议批准通过之日起至 2018 年年度股东大会止。
（详见2018年3月31日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
所网站的《关于上海金枫酒业股份有限公司2018年日常持续性关联交易的公告》）
根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。
6、议案名称：《关于公司2018年度向银行申请贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,013,704 99.9890 21,400 0.0110 0 0.0000
除非公开募投项目使用专项资金外，根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司在2018年度内银行贷款余额不超过2亿元人民币，并授权公司董事长签署相关合同文件。
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
7.01 沈建厅 195,013,804 99.9891是
选举沈建厅先生为公司监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
