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          重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

重庆丰华（集团）股份有限公司
 2023 年第二次临时股东大会

          会议资料

      2023 年 7 月 26 日


                    重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

        重庆丰华（集团）股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会议程

    一、现场会议时间：2023 年 7 月 26 日下午 15 时 00 分

  网络投票时间：2023 年 7 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交 易 系 统 投 票 平台的 投 票 时 间 为 股 东大 会 召 开 当 日的 交易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、现场会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 23
楼会议室。

    三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    四、会议议程：

  （一）议案

  非累积投票议案

  1、关于增补冉茂盛为公司第十届董事会独立董事的议案

  （二）股东提问及公司回答股东提问；

  （三）股东表决；

  （四）宣读大会表决结果及通过本次大会决议；

  （五）见证律师宣读本次大会法律意见书。


                    重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

议案 1：

  关于增补冉茂盛为公司第十届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东：

  鉴于公司独立董事杨国辉先生已向公司董事会提交了辞职报告，经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名，公司拟增补冉茂盛先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

  独立董事候选人简历如下：

    冉茂盛，男，1963 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 工商管理博士。
历任重庆大学财务处处长兼国有资产管理办公室主任、审计处处长，中国教育会计学会常务理事，重庆宗申动力机械股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，重庆市审计学会常务理事。
  该候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，已通过上海证券交易所候任独立董事资格备案无异议审核通过，提交股东大会审议前已通过董事会审议，现提请各位股东审议。