证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-21
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于授权经营层购买低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、授权委托理财产品情况概述
1、委托理财产品种类
选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。
2、授权投资额度
公司使用总额度不超过 5 千万元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。
3、资金来源
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。
4、授权投资期限
自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。在该投资期限内，授权
公司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。
5、决策程序
公司第十届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》。
独立董事独立意见：我们认为在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司经营层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投资收益，不影响公司主营业务发展，我们同意本议案。
二、风险控制措施
1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控，按照《委托理财管理制度》及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。
2、公司内审人员负责对投资过程的监控和监督，定期或不定期对理财产品进行检查，根据谨慎性原则，及时预估可能存在的风险并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。
2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，提升资金投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。
四、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议
2、第十届监事会第二次会议决议
3、第十届董事会第二次会议独立董事独立意见
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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