证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2023-01
重庆丰华（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际
写字楼 23 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,983,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.4983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举董事郑婧女士主持本次会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长左勇先生、独立董事傅达清先生因其
他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李兆鹏先生因事未出席本次大会；
3、董事会秘书邹莎女士出席了本次会议；副总经理李曦先生列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,932,531 99.9185 51,325 0.0815 0 0.0000
2.00 关于修订或制定相关制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,932,531 99.9185 51,325 0.0815 0 0.0000
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,932,531 99.9185 51,325 0.0815 0 0.0000
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,932,531 99.9185 51,325 0.0815 0 0.0000
2.04 关于制定《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,932,531 99.9185 51,325 0.0815 0 0.0000
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,932,531 99.9185 51,325 0.0815 0 0.0000
2.06 关于制定《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,932,531 99.9185 51,325 0.0815 0 0.0000
2.07 关于制定《融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,932,531 99.9185 51,325 0.0815 0 0.0000
2.08 关于制定《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,932,531 99.9185 51,325 0.0815 0 0.0000
2.09 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,901,231 99.8688 82,625 0.1312 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举李红军为第十 62,901,238 99.8688 是
届非独立董事的议案
3.02 关于选举田磊为第十届 62,901,238 99.8688 是
非独立董事的议案
3.03 关于选举杨维为第十届 62,901,238 99.8688 是
非独立董事的议案
3.04 关于选举郑婧为第十届 62,901,332 99.8689 是
非独立董事的议案
3.05 关于选举曾率为第十届 62,901,232 99.8688 是
非独立董事的议案
3.06 关于选举丁涛为第十届 62,901,232 99.8688 是
非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于选举杨国辉为第 62,901,235 99.8688 是
十届独立董事的议案
4.02 关于选举王建军为第 62,901,235 99.8688 是
十届独立董事的议案
4.03 关于选举戴薇为第十 62,901,335 99.8689 是
届独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 关于选举何志为第 62,901,232 99.8688 是
十届监事会监事的
议案
5.02 关于选举高峰为第 62,901,332 99.8689 是
十届监事会监事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于修订《公司 31,300 37.8819 51,325 62.1181 0 0.0000
章程》的议案
关于选举李红 7 0.0084
3.01 军为第十届非
独立董事的议
案
关于选举田磊 7 0.0084
3.02 为第十届非独
立董事的议案
关于选举杨维 7 0.0084
3.03 为第十届非独
立董事的议案
关于选举郑婧 101 0.1222
3.04 为第十届非独
立董事的议案
关于选举曾率 1 0.0012
3.05 为第十届非独
立董事的议案
关于选举丁涛 1 0.0012
3.06 为第十届非独
立董事的议案
关于选举杨国 4 0.0048
4.01 辉为第十届独
立董事的议案
关于选举王建 4 0.0048
4.02 军为第十届独
立董事的议案
关于选举戴薇 104 0.1258
4.03 为第十届独立
董事的议案
关于选举何志 1 0.0012
5.01 为第十届监事
会监事的议案
关于选举高峰 10
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