600615 沪市 *ST丰华

证券代码： 600615 证券简称： *ST 丰华 公告编号：临 2022-11
上海丰华（集团）股份有限公司
关于第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七
次会议于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出通知， 于 2022 年 4 月 24 日以
现场+视频的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:
一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2021 年度董事会
工作报告》；
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 2021 年度
董事会工作报告》）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2021 年年度报告
及摘要》；
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 2021 年年
度报告摘要》和《 2021 年年度报告》）
三、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 公司 2021 年度财
务决算报告》 ；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于 2021 年度利
润分配的预案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《 2021 年度
审计报告》， 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,743,113.25 元；公
司合并财务报表截止 2021 年末累计未分配利润为-51,810,112.64 元。
鉴于公司报告期内可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2021
年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 公司 2021 年度内
部控制评价报告》。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 2021 年度
内部控制评价报告》）
六、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于续聘 2022
年度财务和内部控制审计机构的议案》。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 关于续聘
2022 年度财务和内部控制审计机构的公告》）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《 关于公司 2022 年度
日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，
关联董事丁涛先生、 曾率先生均已回避表决；会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票
弃权，审议通过《 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公
司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》 。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 关于公司
2022 年度日常关联交易预计的公告》）
八、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2021 年度独立董
事述职报告》。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 2021 年度
独立董事述职报告》 ）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 董事会审计委员
会 2021 年度履职报告》。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 董事会审
计委员会 2021 年度履职报告》 ）
十、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于增补非独立
董事的议案》。
鉴于公司非独立董事吴李锋先生、程倩女士先后向公司董事会提交了辞职报
告，经公司控股股东隆鑫控股有限公司管理人提名，拟增补许伯彰先生、边永鹏
先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会表决通过之日起至本
届董事会届满为止（非独立董事候选人简历附后） 。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于公司名称、
注册地址变更的议案》。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 关于拟变
更公司名称、注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的公告》 ）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于公司经营
范围变更的议案》。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 关于拟变
更公司名称、注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的公告》 ）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于修改<公司
章程>的议案》。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 关于拟变
更公司名称、注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的公告》 ）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于会计政策
变更的议案》。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 关于会计
政策变更的公告》 ）
十五、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于更正<财务
管理制度>的议案》。
因工作人员疏忽，公司第九届董事会第十六次会议审议通过的《财务管理制
度》部分表述有误，现对其更正， 更正前后差异如下：
更正前 更正后
第七章第四十条 应收及预付款项的核算与
管理的内容
③按信用风险特征组合计提坏账准备的应收
款项:
确定组合的依据
账龄组合 信用风险较大及账龄情况
无风险组合 应收货款、 保证金、备用金、
关联方及应收政府款项
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
无风险组合 不计提坏账准备
第七章第四十条 应收及预付款项的核算与
管理的内容
③按信用风险特征组合计提坏账准备的应收
款项:
确定组合的依据
账龄组合 信用风险较大及账龄情况
无风险组合 保证金、备用金、关联方及
应收政府款项
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
无风险组合 不计提坏账准备
十六、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于授权经营
层购买低风险理财产品的议案》。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 关于授权
经营层购买低风险理财产品的公告》 ）
十七、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于申请撤销
退市风险警示的议案》。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 关于申请
撤销退市风险警示的公告》 ）
十八、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2022 年第一季
度报告》。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 2022 年第
一季度报告》 ）
十九、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于召开 2021
年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规及规范性文件的规定，本次会议及第九届监事会第九次会议审议的部分议案
需提交公司股东大会审议， 公司决定于 2022 年 5 月 16 日以现场结合网络投票方
式召开公司 2021 年年度股东大会。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 关于召开
2021 年年度股东大会的通知》 ）
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附：非独立董事候选人简历
许伯彰先生： 男， 1999 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权， 毕业
于中央财经大学， 本科学历。 2021 年 7 月至今，任山东九羊集团有限公司董事
长助理。
边永鹏先生： 男， 1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学
本科学历。 2005 年 9 月至今，历任山东九羊集团有限公司司法办科员、办公室
主任，现任山东九羊集团有限公司董事会秘书。