证券代码：600615 证券简称：*ST 丰华 公告编号：临 2022-12
上海丰华（集团）股份有限公司
关于第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次
会议于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出通知，2022 年 4 月 24 日以现场
+通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次监事会审议并通过了如下议案:
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会
工作报告》；
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2021 年度
监事会工作报告》）
本议案需要提交公司股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告
及摘要》；
监事会在审核公司 2021 年年度报告后认为：
（1）公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内
部控制评价报告》；
监事会认为：
报告期内，公司按照相关法律法规的要求，制订或修订了 6 项制度，公司内部控制制度逐步完善。公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计并出具了内部控制审计报告。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制运行情况。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日
常关联交易预计的议案》；
监事会认为：
公司 2022 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选监事的
议案》；
鉴于公司监事徐建国女士已向公司监事会提交了辞职报告，经公司控股股东隆鑫控股有限公司管理人提名，拟增补李兆鹏先生为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会表决通过之日起至本届监事会届满为止（监事候选人简历附后）。
本议案需要提交公司股东大会审议。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》；
监事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权经营层
购买低风险理财产品的议案》；
监事会认为：
1、公司董事会审议通过的关于授权购买低风险理财产品事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；公司独立董事为该议案出具了独立意见；
2、公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，经营层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《公司委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度
报告》；
监事会认为：
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好主板上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，监事会在审核公司 2022 年第一季度报告后认为：
（1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）季报的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；
（3）监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2022 年 4 月 26 日
附：监事候选人简历
李兆鹏先生：男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2008 年 12 月至今，历任山东九羊集团有限公司供应公司炉料处处长、行政部服务中心主任、销售部部长，现任山东九羊集团有限公司销售公司经理。
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