上海丰华（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议文件
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2019－14
上海丰华（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十四次会议于2019年4月12日以电子邮件的方式发出通知，2018年4月25日在重庆渝州宾馆会议室召开。会议应到董事6人，出席和委托出席董事6人，公司董事李林辉先生因公务委托董事长涂建敏女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长涂建敏女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：
1、公司2018年度董事会工作报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案经本次会议审议通过后，将提交公司年度股东大会审议通过。
2、公司2018年度财务决算报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案经本次会议审议通过后，将提交公司年度股东大会审议通过。
3、公司2018年度利润分配预案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现净利润9,331,577.78元，加上年初未分配利润-96,213,086.39元,本年度实际可供分配利润-86,881,508.61元。
鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出2018年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。
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4、公司2018年年度报告及其摘要；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.con.cn。
5、公司2018年度内部控制自我评价报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.con.cn。
6、公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.con.cn。
7、董事会对会计师事务所出具的2018年度审计报表发表保留意见涉及的相关事项的专项说明
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.con.cn。
8、公司2018年度独立董事述职报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.con.cn。
9、关于公司会计政策变更的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案详见《公司关于会计政策变更的公告》。
10、关于公司高级管理人员2018年度奖金的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
公司高级管理人员实行月薪制，年终奖金按照考核另行计发。鉴于公司2018年购买的厦门信托本金未能按期收回，根据年度绩效考核，董事会决定取消公司全体高级管理人员的年终奖金。
11、关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
董事会审计委员会在本议案提交董事会审议前按规定进行了预审。
董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
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构及2019年度内部控制审计机构，审计费分别为人民币40万元和20万元，上述费用含税不含差旅费。本议案尚需提交公司股东大会表决通过。
12、公司2019年第一季度报告；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.con.cn。
13、关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
公司董事会决定于2019年6月30日之前在上海召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度董事会工作报告、2018年度监事会工作报告、2018年度公司财务决算报告、2018年度公司利润分配预案、董事会对会计师事务所出具的2018年度审计报表发表保留意见涉及的相关事项的专项说明、关于续聘天健会计师事务所为2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案。会议的具体时间及事项经董事会确定后另行通知
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2019年4月26日
